اختر منطقتك 
قالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) إنها ستعزز التدقيق في التلاعب المشتبه به في أسعار العملات المشفرة في عام 2026، مع تحديد قائمة من التحقيقات المخطط لها والتي تستهدف أساليب التداول عالية المخاطر، بما في ذلك نشاط “الحوت” والمخططات التي تستغل الاضطرابات في البورصات المحلية، حسبما أفاد منفذ محلي يونهاب يوم الاثنين.
ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، قال محافظ هيئة الرقابة المالية، لي تشانغ جين، إن الوكالة ستستهدف الممارسات التجارية عالية المخاطر التي تقوض نظام السوق، بما في ذلك التلاعب المنسق والمخططات التي تستغل الاضطرابات في البنية التحتية للبورصة.
وقالت FSS إن التحقيقات ستركز على التكتيكات التي تنطوي على تداول الحيتان على نطاق واسع، وتقلبات الأسعار المصطنعة أثناء إيداع الصرف أو تعليق السحب وآليات التداول المنسقة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات أو وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة.
وبموجب الخطة، قالت الهيئة التنظيمية إنها تعتزم تعزيز الكشف الآلي من خلال تحليل تحركات الأسعار غير الطبيعية على فترات قصيرة جدًا وتطوير الأدوات التي يمكنها الإبلاغ عن “أقسام” التلاعب المشتبه بها ومجموعات الحسابات ذات الصلة، إلى جانب تحليل النص الذي يمكن أن يساعد في تحديد المعلومات الخاطئة المنسقة.
تستهدف التحقيقات المخطط لها أساليب التلاعب بالعملات المشفرة
وقالت هيئة الرقابة المالية إنها ستحقق في الممارسات التي تشوه اكتشاف الأسعار، بما في ذلك المخططات التي تستفيد من تعليق إيداع الصرف أو السحب، وهي ممارسة يشار إليها في كوريا الجنوبية باسم “البوابة”.
يمكن لهذه المواقف أن تحبس العرض على منصة ما، مما يؤدي إلى إنشاء حركات مصطنعة منفصلة عن أسواق الأصول الرقمية الأوسع.
ذكرت هيئة الرقابة المالية أيضًا أنها ستتتبع التلاعب باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بأمر السوق والنشاط المنسق الذي يهدف إلى تضخيم الروايات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الثاني من فبراير، قامت هيئة الخدمات المالية (FSS) بتوسيع نطاق استخدامها لأدوات المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة أسواق العملات المشفرة، مما قلل من الاعتماد على التحديد اليدوي للتلاعب المحتمل.
بالتوازي، أنشأت هيئة الرقابة فريق عمل للتحضير لإدخال القانون الأساسي للأصول الرقمية، وهو المرحلة الثانية من الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في البلاد.
وستدعم الوحدة تخطيط التنفيذ بدلاً من الإنفاذ، بما في ذلك العمل على الإفصاحات ومراقبة التبادل ومعايير الترخيص.
متعلق ب: تشدد كوريا الجنوبية قواعد ترخيص العملات المشفرة للبورصات والمساهمين
تضيف حوادث التبادل إلحاحًا إلى الدفع الرقابي
وتأتي هذه اللهجة الأكثر صرامة بعد سلسلة من الأحداث المتعلقة بالبورصة، مما أعاد المخاطر التشغيلية إلى دائرة الضوء.
قالت بورصة العملات المشفرة “بيتهامب” يوم الأحد إنها استعادت 99.7% من فائض بيتكوين (BTC) الذي تم إضافته عن طريق الخطأ إلى المستخدمين أثناء خطأ ترويجي.
وبينما قالت البورصة إنه لم يتم فقدان أي أصول للعملاء، إلا أن الحادثة أثارت لفترة وجيزة تقلبات حادة في الأسعار ودفعت إلى اتخاذ إجراءات تعويض للمستخدمين المتضررين.
أثار الحادث استجابة من المنظمين. وفقًا لصحيفة آسيا بيزنس ديلي، عقدت لجنة الخدمات المالية (FSC) اجتماعًا تفتيشيًا طارئًا يوم الأحد مع FSS ووحدة الاستخبارات المالية الكورية (KoFIU)، حيث ورد أن المسؤولين أمروا بإجراء مراجعة شاملة للضوابط الداخلية عبر جميع بورصات العملات المشفرة المحلية.
في 3 فبراير، قالت FSS إنها تراجع تحركات الأسعار الحادة في رمز ZKsync أثناء نافذة صيانة النظام على Upbit. وقالت الهيئة التنظيمية إنها تقوم بتحليل البيانات ويمكنها تصعيد المراجعة إلى تحقيق رسمي اعتمادًا على النتائج.
صرح مشغل Upbit Dunamu سابقًا لكوينتيليغراف أن لديه أنظمة داخلية تشير أيضًا إلى الأنشطة المشبوهة وعملية تتضمن التعاون مع المنظمين.
وقال المتحدث لكوينتيليغراف: “عندما يطلب المنظمون معلومات، يمكننا تقديم بيانات التداول ذات الصلة دون تأخير”.
مجلة: كوريا الجنوبية تصبح غنية بالعملات المشفرة… وكوريا الشمالية تحصل على الأسلحة
