اختر منطقتك 
قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اعتراضًا على طلب من منصة تداول العملات المشفرة المفلسة Bittrex للسماح للعملاء بسحب عملاتهم المشفرة والأوراق المالية. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) هو أكبر دائن لشركة Bittrex ، لكن مطالبته ستكون ثانوية بموجب اقتراح Bittrex.
اتهم كل من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة (FinCEN) بتركس في أكتوبر / تشرين الأول بارتكاب انتهاكات للعقوبات للسماح للأفراد الموجودين في شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا بتنفيذ صفقات بيع من عام 2014 إلى عام 2017. وقيمت الوكالات غرامات قدرها 24 دولارًا أمريكيًا. مليون و 29 مليون دولار على التوالي.
وقال متحدث باسم Bittrex لكوينتيليغراف في ذلك الوقت إن البورصة كانت “مسرورة” لتسوية الاتهامات. وافقت على دفع 24 مليون دولار من الغرامة إلى FinCEN ، وتلقي 5 ملايين دولار من FinCEN ، في حين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أضاف إلى Bittrex 24 مليون دولار ، والذي لا يزال أكبر ديون لشركة Bittrex.
الموضوعات ذات الصلة: حول إغلاق Bittrex في الولايات المتحدة وإجراءات SEC – Bittrex Global CEO في Consensus 2023
لم تتوقف مشاكل منصة التشفير عند هذا الحد. رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Bittrex بسبب عمليات الأوراق المالية غير المسجلة في أبريل ، وقد يؤدي هذا الإجراء أيضًا إلى فرض عقوبات مالية. في مايو ، أعلنت Bittrex إفلاسها في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير. في غضون أيام من إعلان إفلاسها ، اقترحت Bittrex خطة لجعل العملاء كاملين.
مثير للاهتمام. رقم واحد دائن ل # بيتركس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مسؤول عن إدارة مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية على أساس السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي. الآن نحن نعرف لماذا ذهبوا إلى الفصل 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
– سيمون ديكسون (SimonDixonTwitt) 9 مايو 2023
جادلت وزارة العدل في ملف 7 يونيو بأن اقتراح Bittrex يطبق بشكل غير صحيح المعيار الذي سيسمح لها بدفع بعض الدائنين قبل الآخرين. وجاء في الايداع:
“يتطلب العدل والإنصاف أنه إذا تعذر سداد ديون OFAC و FinCEN بالكامل عن طريق التأكيد ، فيجب أن تتاح للولايات المتحدة فرصة لإثبات أن أصول العملة المشفرة تخص المدينين ويمكن استردادها من العملاء.”
اعترضت وزارة العدل أيضًا على أن اقتراح Bittrex سابق لأوانه ، حيث لم يتم تأكيد إفلاس Bittrex من قبل المحكمة بعد. ستعقد جلسة الإفلاس في 14 يونيو.
مجلة: الدول المارقة تتفادى العقوبات الاقتصادية ، لكن هل التشفير خطأ؟
