اختر منطقتك 
تستعد تركيا لفرض لوائح أكثر صرامة على معاملات التشفير لمكافحة غسل الأموال والجريمة المالية ، وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة Anadolu التي تديرها الدولة (AA).
بموجب التدابير المقترحة ، ستكون هناك حاجة إلى منصات التشفير لجمع معلومات مفصلة عن الأصل والغرض من كل عملية نقل. سيحتاج المستخدمون إلى تقديم وصف للمعاملات لما لا يقل عن 20 حرفًا لكل عملية نقل.
بالإضافة إلى أوصاف المعاملات ، ستكون هناك حاجة إلى منصات لتطبيق فترات الاحتفاظ على عمليات السحب المشفرة عندما لا تنطبق قاعدة السفر. وتشمل هذه تأخير لمدة 48 ساعة لمعظم عمليات السحب وتأخير 72 ساعة للانسحاب الأول من أي حساب.
هذه اللوائح هي جزء من حملة أوسع من قبل وزارة الخزانة والتمويل ، والتي تسرع الرقابة على مقدمي خدمات أصول التشفير (Casps).
متعلق ب: مكتب المحاماة لتحدي حظر تركيا على مدفوعات التشفير
الحدود اليومية والشهرية على عمليات نقل stablecoin
وفقًا للتقرير ، ستقدم الوزارة أيضًا حدود يومية وشهرية على عمليات نقل StableCoin لمنع التدفق السريع للأموال غير المشروعة ، وخاصة من جرائم مثل الرهان غير القانوني والاحتيال. سيقتصر المستخدمون على 3000 دولار في اليوم و 50،000 دولار شهريًا.
سيتم السماح للمنصات التي تمتثل بالكامل لالتزامات قاعدة السفر ، بما في ذلك جمع تفاصيل هوية المرسل والمتلقي الكامل ، بتطبيق هذه الحدود على عتبة العتبة.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شمَك لـ AA أن الهدف هو الحد من سوء الاستخدام الجنائي دون خنق نشاط شرعي. وقال “سيتم الحفاظ على مساحة اليسار لأنشطة أصول التشفير المشروعة”.
“بالإضافة إلى العقوبات الإدارية ، قد يتم فرض العديد من العقوبات القانونية والمالية ، بما في ذلك رفض الترخيص أو الإلغاء ، على المنصات التي لا تتوافق مع اللوائح الجديدة” ، قال شمسيك.
والجدير بالذكر أن التحويلات المتعلقة بتوفير السيولة وصنع السوق والمراجحة (حيث يمكن للمستخدمين إثبات مصدر الأموال) سيتم إعفاؤها من الحدود التي يتم مراقبتها تحت مسؤولية النظام الأساسي ذي الصلة.
متعلق ب: تحتاج الأسواق الناشئة إلى صنع سوق البوتيك للوصول إلى إمكاناتها الكاملة
تركيا لمحاذاة قواعد التشفير مع المعايير العالمية
تحدد القواعد الأخيرة المقترحة واحدة من أكثر الخطوات شمولية في تركيا لمحاذاة لوائح التشفير مع المعايير الدولية ، بما في ذلك الأطر مثل إطار عمل الاتحاد الأوروبي في الأجزاء المشفرة (MICA).
في مارس ، قدم مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB) القواعد الترخيصية والتشغيل للتركيب. يمنح الإطار السلطة الكاملة CMB على التبادلات المشفرة ومقدمي المحفظة والوصياء ، ومواءمة الإشراف الوطني مع المعايير التنظيمية العالمية.
تضع القواعد متطلبات صارمة لإنشاء الفائقين في تركيا ، بما في ذلك معايير الخلفيات التنفيذية ، وهياكل المساهمين ، والحد الأدنى من عتبات رأس المال. يجب أن تحتفظ عمليات تبادل التشفير بـ 4.1 مليون دولار على الأقل من رأس المال ، في حين أن الحواسين يحتاجون إلى 13.7 مليون دولار.
مجلة: شد البيتكوين غير المرئي بين الدعاوى و cypherpunks
