ترفض Binance ادعاءات المعاملات المرتبطة بإيران وفصل الموظفين

رفضت بورصة العملات المشفرة “باينانس” تقريرًا صدر مؤخرًا عن مجلة “فورتشن”، رافضة المزاعم القائلة إنها مكنت المعاملات المخالفة للعقوبات المرتبطة بإيران وطردت محققي الامتثال الذين أثاروا المخاوف.

ذكرت مجلة فورتشن يوم الجمعة أن المحققين الداخليين في باينانس اكتشفوا أكثر من مليار دولار من التحويلات المرتبطة بكيانات إيرانية تتحرك عبر المنصة بين مارس 2024 وأغسطس 2025. وقيل إن المعاملات تشمل عملة تيثر USDt (USDT) المستقرة على بلوكتشين ترون.

ونقلاً عن مصادر مجهولة، زعم التقرير أن خمسة محققين على الأقل، العديد منهم من ذوي الخلفيات في مجال إنفاذ القانون، تم فصلهم في وقت لاحق بعد توثيق النشاط. أفاد المنفذ أيضًا أن عددًا إضافيًا من كبار موظفي الامتثال قد غادروا الشركة في الأشهر الأخيرة.

اعترضت Binance على التوصيف في رد رسمي. “هذا غير صحيح بشكل قاطع. وكتبت البورصة في رسالة بريد إلكتروني شاركها الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ: “لم يتم فصل أي محقق بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال أو للإبلاغ عن مشكلات عقوبات محتملة لأنه لا توجد انتهاكات”.

تنفي Binance انتهاك العقوبات بعد المراجعة الداخلية

وقالت Binance إنها أجرت مراجعة داخلية كاملة مع مشورة قانونية خارجية ولم تجد أي دليل على أنها انتهكت قوانين العقوبات المعمول بها فيما يتعلق بالنشاط المشار إليه. كما رفضت الاقتراح القائل بأن البورصة فشلت في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية تحت الإشراف المستمر.

متعلق ب: تؤكد Binance استهداف الموظف باعتباره ثلاثة أشخاص اعتقلوا في فرنسا

وينتهي النزاع في الوقت الذي لا تزال فيه Binance تخضع لتدقيق شديد منذ التسوية التي توصلت إليها في عام 2023 مع السلطات الأمريكية والتي وافقت فيها على دفع 4.3 مليار دولار مقابل مكافحة غسيل الأموال (AML) وانتهاكات العقوبات. تنحى المؤسس Changpeng Zhao عن منصبه كرئيس تنفيذي وقضى بعد ذلك حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر. وافقت Binance أيضًا على المراقبة وتعهدت بتعزيز ضوابط الامتثال.

ونفت منصة Binance الادعاءات بأنها فشلت في الوفاء بالالتزامات التنظيمية، قائلة إنها تواصل التعاون بموجب متطلبات المراقبة والإشراف. وقالت البورصة: “يشير المقال إلى أن بينانس “تنصل” من التزاماتها التنظيمية. وهذا التأكيد غير صحيح”.

اعترفت باينانس بطلب كوينتيليغراف للتعليق، لكنها لم تستجب للنشر.

متعلق ب: أكملت Binance تحويل بيتكوين بقيمة 1 مليار دولار لصندوق الطوارئ SAFU

يتساءل تقرير FT عن ضوابط امتثال Binance

كما زعم تقرير صادر في ديسمبر عن صحيفة فايننشال تايمز أن منصة Binance سمحت لمجموعة من الحسابات المشبوهة بنقل مبالغ كبيرة عبر البورصة حتى بعد التسوية الجنائية الأمريكية في عام 2023. وأظهرت البيانات الداخلية التي استعرضها المنشور أن 13 حسابًا من حسابات المستخدمين هذه لديها معاملات بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبًا منذ عام 2021، بما في ذلك حوالي 144 مليون دولار بعد اتفاق الإقرار بالذنب.