اختر منطقتك 
وافق Iris Ramaya Au ، الصديقة السابقة لوقوع الاحتيال في Crypto Adam Iza ، الذي أطلق عليه اسم “The Godfather” ، على الإقرار بتهمة الضرائب الجنائية الفيدرالية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان 5 مارس / آذار: “قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان في صلى الله عليه وسلم:” لقد تعهدت الاتحاد الأفريقي بالذنب في تهمة واحدة من إعطاء إقرار ضريبي كاذب “لفشلها في الإبلاغ عن أكثر من 2.6 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة التي حصلت عليها من خلال أنشطة صديقها الإجرامية آنذاك”.
تعهدت صديقها السابق ، إيزا ، بالذنب في يناير لتورطه في العديد من المخططات غير المشروعة من 2020 إلى 2024 ، بما في ذلك الحصول على حسابات الإعلان على Facebook و META بشكل احتيالي والائتمان وبيع الوصول إلى هذه الحسابات.
وقالت وزارة العدل: “حصلت إيزا على ملايين الدولارات من الدخل غير المبلغ عنه نتيجة لهذه المخططات”.
وأضاف أنه في اتجاه إيزا ، أنشأت الاتحاد الأفريقي شركات شل وفتحت حسابات مصرفية في أسماء تلك الكيانات.
ثم استخدمت الأموال غير المشروعة لدفع ما يقرب من مليون دولار لرشوة نواب لوس أنجلوس وشراء أو استئجار العقارات الفاخرة والسيارات والمجوهرات والملابس.
استخدمت Au و Iza أيضًا المكاسب غير المشروعة لدفع ثمن “النشاط الترفيهي” ، والتي تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين دولار ، ولتحقيق حوالي 16 مليون دولار من العملة المشفرة.
اشتعلت إيزا ، التي أسست أيضًا منصة تداول تشفير Zort ، إلى تهمة التآمر ضد الحقوق ، والاحتيال في الأسلاك ، والتهرب الضريبي.
متعلق ب: سجن مستثمر البيتكوين المبكر لتحقيق مكاسب تشفير غير مُبلغ في بيع 4 ملايين دولار
وقالت وزارة العدل إن وزارة العدل “اعترف أيضًا بسداد النواب في وزارة مقاطعة لوس أنجلوس شريف لتوفير الأمن الخاص له وطلب منهم الحصول على” أوامر تفتيش ومعلومات سرية لإنفاذ القانون التي تستهدف الأشخاص الذين عاشوا مع إيزا معهم نزاعات مالية وشخصية “.
في نداءها ، اعترفت الاتحاد الأفريقي بأنها قامت بتحويل أكثر من 2.6 مليون دولار من هذه الحسابات المختلفة إلى حساباتها المصرفية الشخصية بين عامي 2020 و 2023.
تواجه ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي ، بينما تواجه إيزا ما يصل إلى 35 عامًا وسيتم الحكم عليه في 16 يونيو.
مجلة: SCB Tips $ 500K BTC ، SEC يؤخر خيارات ETHER ETF ، والمزيد: Hodler's Digest
