اختر منطقتك 
حددت شركة Global Ledger ، وهي شركة توفر مجموعة أدوات Crypto Anti-Money Greading (AML) ، أكثر من 15 مليون دولار في احتياطيات نشطة من Crypto Exchange Garantex ، بعضها في حالة تحرك.
وفقًا لتقرير Global Ledger ، بدأت محفظة Garantex Ethereum نائمة في تراكم Ether (ETH) في 6 مارس ، في نهاية المطاف مسافة 2.3 مليون دولار في ETH إلى Tornado Cash. لا تزال هذه المحفظة تحمل 6.1 مليون دولار في ETH ، والتي لا تزال راكدة.
يقول التقرير إن نفس النمط تم العثور عليه في مقتنيات Bitcoin (BTC). تم سد حوالي 2.2 BTC إلى شبكة Tron ، ثم نقلها جزئيًا إلى Grinex.
“إن قضية GARANTEX تقوض وهم السيطرة التي ما زال الكثيرون يتشبثون به” ، قال المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Global Ledger Lex Fisun لـ Cointelgraph. “15 مليون دولار تتحرك بحرية من خلال السلاسل والخلاطات الغامضة ليس فشل القانون – إنه فشل في إنفاذ العقوبات.”
في 6 مارس ، جمدت Tether 27 مليون دولار أمريكي (USDT) على Garantex. في نفس اليوم ، أوقفت عمليات التبادل العمليات ، مدعيا أن “Tether قد دخلت الحرب ضد سوق التشفير الروسي وحظرت محافظنا التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار روبل (27 مليون دولار).”
في أبريل 2022 ، أصبحت وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) أول كيان يصدر عقوبات ضد Garantex. وفقًا لوزارة الخزانة ، تجاهل البورصة AML وغيرها من المتطلبات التي يفرضها بعض المنظمين على تبادل التشفير. سوف يتبع الاتحاد الأوروبي عقوبات في 24 فبراير 2025.
في 12 مارس ، قال Garantex إن المؤسس أليكسيج بيششيوكوف تم اعتقاله أثناء قضاء إجازته في الهند مع أسرته. يمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة ، حيث يواجه رسومًا متعددة للمؤامرة ، بما في ذلك التآمر لارتكاب غسل الأموال.
متعلق ب: عقوبات الولايات المتحدة 8 محافظ تشفير مرفوعة بتبادل Garantex و Houthis اليمني
تستجيب روسيا لتجميد الحبل
في 17 أبريل ، قال مسؤول في وزارة المالية الروسية ، عثمان كابالويف ، إنه يجب على البلاد تطوير stablecoin. جاءت الملاحظات حوالي شهر بعد أن قام Tether بتنظيم تجميدها على USDT في محافظ مرتبطة بـ Garantex.
“لا نفرض قيودًا على استخدام stablecoins ضمن النظام القانوني التجريبي” ، قال كابالويف لـ Tass ، وهي وكالة أنباء مملوكة للدولة. “لقد أظهرت التطورات الأخيرة أن هذه الأداة يمكن أن تشكل مخاطر بالنسبة لنا.”
في 24 أبريل ، كشفت وزارة المالية الروسية والبنك المركزي أنهم خططوا لإطلاق تبادل للعملات المشفرة للمستثمرين “المؤهلين للغاية”.
المجلة: Tornado Cash 2.0 – السباق لبناء خلاطات عملة آمنة وقانونية
