اختر منطقتك 
تعرضت البورصات المركزية الرئيسية (CEXS) إلى ما يقرب من مليار دولار في عمليات نقل USDT المرتبطة بمحافظ المرتبطة Huione منذ أن تم إغلاق سوقها غير المشروع ، وفقًا لبيانات جديدة من Global Ledger.
في 1 مايو ، حددت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FINCEN) Huione مصدر قلق أساسي لغسل الأموال بموجب قانون Patriot. منذ ذلك الحين ، تم تقسيم خبراء الطب الشرعي على مدى إغلاق المنصة.
وقالت Global Ledger إنها لاحظت 10.13 مليار دولار في معاملات Tether USDT (USDT) على TRON و 219 مليون دولار على Ethereum في محافظ المرتبطة Huione بين 1 مايو و 17 يونيو ، في تقرير بحثي مشترك مع Cointlegraph. 942.9 مليون دولار تدفق في نهاية المطاف إلى CEXS.
صرح يوري سيروف ، الذي يقود التحقيقات في شركة التحليلات السويسرية ، لـ Cointelegraph أن النشاط من محافظ Huione المرتبطة يشير إلى استمرار التعرض للتبادلات الرئيسية ، على الرغم من أنه من خلال الطرق غير المباشرة في كثير من الأحيان.
وقال سيروف: “قد يتم توجيه الأموال المرتبطة بـ Huione من خلال مقدمي الخدمات المتداخلين أو مكاتب OTC أو المعاملات التي تحجب المصدر الأصلي”. “في حين أن هذه الطرق يمكن أن تخفي تفاعلات التبادل المباشر ، فإن أنماط الحركة الأساسية لا تزال تؤدي إلى تبادل مركزي كبير ، مما يشير إلى الاستخدام التشغيلي المستمر.”
موقع التسجيل البولندي في Huione ويبسي الجديد
يمنع تعيين Fincen المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الحفاظ على حسابات المراسلين عن التكتل المثير للجدل في كمبوديا ومسجل في هونغ كونغ.
اتُهمت Huione بالعمل كمنصة احتيال عبر الوطنية وغسل الأموال تستخدمها مجموعات الجريمة الإلكترونية ، بما في ذلك مجموعة لازاروس التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية والشبكات التي تشارك في عمليات احتيال الخنازير. ربطت شركة Blockchain Analytics Elliptic عمليات المجموعة بعائلة Hun الحاكمة في كمبوديا.
تدير المجموعة ما لا يقل عن ثلاث فروع معروفة:
-
ضمان Huione ، منصة السوق غير المشروعة القائمة على البرقية
-
Huione Pay ، خدمة مدفوعات التشفير والتشفير
-
Huione Crypto ، تبادل مركزي.
تم تسجيل Huione Crypto في بولندا في منتصف عام 2013 ولكنه يعمل بشكل أساسي من كمبوديا ، وفقًا لفينسين. اعتبارًا من 8 يوليو 2025 ، لا يزال مدرجًا في سجل أعمال بولندا.
وقالت Global Ledger إن الكيان المسجل في بولندا هو جزء من بنية Huione الأوسع نطاقًا ، مستشهداً بكل من روابط التسمية والترخيص بالإضافة إلى نشاط المحفظة.
وقال سيروف: “بناءً على تحليلنا ، يمكننا أن نؤكد أن البنية التحتية blockchain التي تستخدم الكيان المسجل في بولندا يعمل بموجب الهيكل التشغيلي لمجموعة Huione الأوسع ، والذي يشمل Huione Pay”. “لا يمكن فصل تدفقات المعاملة التي تنطوي على VASP البولندية عن تلك الخاصة بشركات تابعة Huione الأخرى ، حيث أن البنية التحتية للمحفظة متشابكة”.
متعلق ب: تلميحات قائمة مراجعة التشفير في FATF في الحملة التنظيمية التالية
أصبحت مواقع الويب المتعلقة بالعديد من Huione والقنوات الاجتماعية دون اتصال منذ عمل Fincen ولكنها عادت إلى الظهور تحت مجالات جديدة.
ظل أحد هذه المواقع ، Super-Exchange.co ، متاحًا اعتبارًا من 8 يوليو وعرض إشعارًا يفيد بأن عمليات التشفير في Huione والخدمات ذات الصلة سيتم تعليقها اعتبارًا من 30 يونيو 2025. على الرغم من الإشعار ، يظل الموقع وظيفيًا.
خبراء مقسومون على إيقاف تشغيل Huione
كانت ضمان Huione واحدة من أكثر المنصات التي تشاهد عن كثب التي تُسلم عملية الاحتيال تحت مجموعة Huione Contraction. قام السوق باللغة الصينية ، المستضافة على Telegram ، ببيع بيع السلع والخدمات غير المشروعة ، بما في ذلك البيانات المسروقة وغسل عائدات الاحتيال. لقد تم وصفه بأنه أكبر سوق Darknet على الإطلاق ، مع حجم معاملات أكثر من 24 مليار دولار.
في 13 مايو ، أعلنت ضمان Huione – التي تعمل بعد ذلك تحت اسم Haowang ضمان – أنها ستعلق العمليات بعد حملة على قنوات Telegram. في نفس الرسالة ، وجهت المستخدمين إلى سوق بديل يسمى Tudou ، والذي يقال فيه Huione حصة 30 ٪.
متعلق ب: ينقل Garantex Succor 1.66 مليار دولار من خلال تبادل التشفير: دفتر الأستاذ العالمي
على الرغم من الإغلاق ، لم ينخفض النشاط حول الخدمات المرتبطة بـ Huione بشكل موحد. في تقرير في يونيو ، لاحظت شركة blockchain Analytics التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ، زيادة النشاط المرتبط بعمليات سوق Huione.
ومع ذلك ، فإن هذا الرأي متنازع عليه. الادعاءات الإهليلجية قد توقف نشاط ضمان Huione بشكل أساسي.
“لقد قام بعض الباحثين بالتضاقف بشكل غير صحيح ضمان Huione مع شركات Huione Group الأخرى ، وأبرزها Huione Pay ، وهي شركة مدفوعات كبيرة مع منافذ من الطوب وقذائف في جميع أنحاء كمبوديا تقبل أيضًا العملات المشفرة” ، قال إيلبيتيك.
“شارك ضمان Huione Pay و Huione في أنشطة مختلفة تمامًا ، مع بنية تحتية متميزة من محفظة التشفير. من خلال تحليل معاملات blockchain على مستوى أكثر حبيبًا ، من الواضح أنه ، على الرغم من أن Huione Pay يستمر في التعامل مع أحجام عالية ، إلا أن معاملات Huione تضمن تخلصت بشكل فعال.”
لاحظ الإهليلجي أيضًا أن إغلاق ضمان Huione أدى إلى زيادة ما لا يقل عن 30 أسواقًا غير مشروعة جديدة على الأقل يحاول ملء الفجوة التي تركتها.
يظهر نشاط Huione إغلاق Darknet Market نادراً ما يتهجى النهاية
إن انتشار الأسواق الجديدة بعد انهيار Huione يضمن يعكس ما حدث بعد سقوط سوق Hydra ، مرة واحدة منصة Darknet المهيمنة.
حدد Chainalysis Hydra على أنه أعلى سوق Darknet في عام 2022 على الرغم من إغلاقه في شهر أبريل من ذلك العام بعد عقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). مثل Hydra ، أثار إغلاق Huione الظهور السريع لأسواق الخلف التي تلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن قنوات غير مشروعة بديلة.
نادراً ما يؤدي إزالة الخدمة غير المشروعة إلى توقف فوري للنشاط الإجرامي. في كثير من الحالات ، تعود الخدمات تحت علامة تجارية جديدة أو تستمر في وضع التخفي.
يقال إن Garantex ، وهو تبادل تشفير مرتبط بالروسيا يعاقب على ذلك إلى جانب Hydra من قبل OFAC في عام 2022 ، وبعد ذلك من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2025 ، تم إعادة تسميته باسم Grinex واستمر في تسهيل عمليات نقل الأموال. اعتبارًا من 30 مايو ، حددت شركة Blockchain Intelligence Ledger Global Ledger ما لا يقل عن 1.66 مليار دولار تتدفق من محافظ المرتبطة بالأشعة إلى تبادل مركزي.
وبالمثل ، أعلنت شركة Exct ، وهي خدمة تبديل التشفير مع عدم وجود متطلبات معرفتك (KYC) ، عن إغلاقها بعد أن استولت السلطات الألمانية على خوادمها وأصول التشفير. لكن وفقًا لـ TRM Labs ، استأنفت الخدمة العمليات بهدوء في الشبح على الرغم من الإزالة العامة.
في حالة Huione ، يبدو أن المجموعة تظل نشطة من خلال القنوات غير المباشرة. وبحسب ما ورد ، يحمل حصة بنسبة 30 ٪ في Tudou ، التي تعتبر الآن الخليفة الرائدة لسوق ضمان Huione. يوضح نشاط المحفظة المرتبط بـ Huione Pay وخدمات تبادل التشفير أيضًا أن المجموعة لم تختف من مشهد blockchain.
مجلة: تلوح عمليات Bitcoin vs. StableCoins مع اقتراب عمل عبقري
