اختر منطقتك 
قال بنك الكومنولث (CBA) ، أكبر بنك في أستراليا ، إنه سيرفض أو يعلق مؤقتًا مدفوعات معينة إلى بورصات العملات المشفرة ، مشيرًا إلى مخاطر المحتالين.
تأتي هذه الخطوة وسط بورصتين عالميتين رئيسيتين يواجهان دعوى قضائية من منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة ، وبعد أسابيع قليلة من قيام بنك رئيسي آخر ، منع Westpac العملاء من التعامل مع منصة تداول العملات الرقمية Binance.
في 8 يونيو ، قال CBA إنه سيرفض أو يعلق لمدة 24 ساعة على “مدفوعات معينة لبورصات العملات المشفرة”. ولم يوضح البنك أي التبادلات أو أنواع الدفع التي ستتأثر بالإجراءات الجديدة.
التقارير من تضمين التغريدة @الاستعراض المالي الذي – التي تضمين التغريدة حظرت تحويلات الدولار الأسترالي إلى عمليات تبادل العملات المشفرة “عالية المخاطر” والمعاملات المحدودة مع الآخرين إلى 10 آلاف دولار شهريًا ، مع تأخير لمدة 24 ساعة. 700 ألف دولار في اليوم يترك CBA كأموال مخادعة تتجه إلى العملات المشفرة. البنوك وصناعة العملات المشفرة …
– كارولين باولر (CaroBowler) 8 يونيو 2023
وكتب في بيان: “قدم بنك الكومنولث اليوم تدابير جديدة للمساعدة في حماية العملاء من مخاطر الاحتيال المرتبطة بسداد مدفوعات معينة إلى بورصات العملات المشفرة”.
أضافت حدودًا تبلغ 6650 دولارًا (10000 دولار أسترالي) شهريًا للعملاء الذين يرسلون الأموال إلى بورصات العملات المشفرة لشراء العملات المشفرة التي سيتم تقديمها “في الأشهر المقبلة”.
“اعتبارًا من اليوم ، سيرفض CBA أو يعلق لمدة 24 ساعة مدفوعات معينة لبورصات العملات المشفرة. في الأشهر المقبلة ، سيقدم البنك أيضًا حدودًا بقيمة 10000 دولار في شهر تقويمي حيث يمكن للبنك تحديد مدفوعات العملاء لمبادلات مشتريات العملة المشفرة ،” .
ادعى المدير العام لخدمات إدارة الاحتيال في CBA ، جيمس روبرتس ، أن “المحتالين على مستوى العالم يستفيدون” من الاهتمام بالعملات المشفرة ، متظاهرين بأنهم “فرص استثمار مشروعة أو يحولون الأموال إلى بورصات العملات المشفرة”.
وقال البنك إن الإجراء سيخضع لمراجعة مستمرة وسيراقب تأثير الإجراءات.
