إن صعود Binance إلى قمة التبادلات العالمية للعملة المشفرة قد حدث مع تحديات قانونية ، وغرامات بمليارات الدولارات واعتقال مؤسسها المشارك. فقط عندما بدا أن الغبار كان يستقر ، أسقط المدعون العامون الفرنسيون قنبلة غسل الأموال في البورصة.
ادعى تقرير رويترز في 28 يناير أن مكتب المدعي العام في باريس كان يحقق في Binance بسبب مزاعم غسل الأموال واتجار المخدرات. بعد أقل من 24 ساعة ، أخبر متحدث باسم Binance Cointelegraph أن الاتهامات لم تكن صحيحة وترتبط بمطالبات كاذبة سابقة من قبل السلطات الفرنسية التي تعود إلى عدة سنوات.
يمتد رد الفعل التنظيمي لـ Binance إلى ما لا يقل عن 10 دول بين عامي 2021 و 2025 ، مع مزاعم تتراوح من انتهاكات مكافحة غسل الأموال إلى الفشل في التسجيل كعملية للأوراق المالية.
يقوم Crypto Biz هذا الأسبوع بتشريح أحدث التحديات التنظيمية التي تنطوي على تبادل تشفير رئيسيين ، وأحدث حيلة من MicroStrategy للحصول على المزيد من البيتكوين ووصول الخزانة الرمزية على Ledger XRP.
ينكر Binance أي مخالفات في قضية غسل الأموال الفرنسية
نفت Binance أي مخالفات فيما يتعلق بتحقيق في غسل الأموال الفرنسي لتبادل التشفير.
في 28 يناير ، ذكرت رويترز أن مكتب المدعي العام في باريس كان يحقق في أنشطة Binance بين عامي 2019 و 2024 بسبب مزاعم غسل الأموال المرتبطة بتهريب المخدرات. كما ذكرت Cointelegraph سابقًا ، تم التحقيق في Binance من قبل المنظمين الفرنسيين على غسل الأموال منذ عام 2022 على الأقل.
أخبر متحدث باسم Binance Cointelegraph أن البورصة تنكر بشدة هذه الادعاءات ، مضيفًا: “إن Binance يشعر بخيبة أمل عميقة عندما علمت أن Junalco ، قسم باريس في مكتب المدعي العام الفرنسي ، اتخذ قرار إحالة هذا الأمر ، وهو عمره عدة سنوات ، إلى القضاء الفرنسي لمزيد من التحقيق. “
https://www.youtube.com/watch؟v=tibywfbykgm
إلى جانب فرنسا ، تواجه Binance العديد من الإجراءات القانونية على مستوى العالم ، بما في ذلك في الولايات المتحدة ، حيث يواصل المنظمون متابعة دعوى مدنية ضد البورصة.
يوافق Kucoin على دفع 300 مليون دولار في غرامات ومصادرة لنا وزارة العدل
أقر تبادل العملة المشفرة كوكوين بأنه مذنب في تشغيل شركة غير مرخصة لإنشاء الأموال في الولايات المتحدة ، وموافقتها على دفع 300 مليون دولار من الغرامات والمصادرة كجزء من تسوية مع وزارة العدل.
تم تسليم الإقرار بالذنب في محكمة مانهاتن الفيدرالية وتابعت تحقيقًا مطولًا في تبادل التشفير. في مارس من العام الماضي ، قال المدعون الأمريكيون الأمريكيون ، “لقد صرح موظفو Kucoin مرارًا وتكرارًا على مواقع التواصل الاجتماعي العامة بأن KYC لم يكن إلزاميًا على Kucoin ، بما في ذلك استجابةً لمشاركات العملاء الذين عرفوا أنفسهم على أنهم في الولايات المتحدة.”
بالنسبة إلى وزارة العدل ، كان هذا علامة حمراء ضخمة حيث اعترف كوكوين بشكل أساسي بأنه لم يكن لديه غسل فعال لمكافحة الأموال ويعرف برنامج العميل الخاص بك.
يقترح MicroStrategy عرض 2.5 متر من المشاركة بعد شراء BTC الطازج
في نفس اليوم ، كشفت عن شراء Bitcoin Buy البالغ 1.1 مليار دولار ، كشفت شركة ذكاء الأعمال MicroStrategy النقاب عن سهم جديد لجمع الأموال من أجل “أغراض الشركات العامة” ، بما في ذلك خطط الحصول على المزيد من BTC. وفقًا للتفاصيل ، تعتزم MicroStrategy تقديم 2.5 مليون وحدة من الأسهم المفضلة لإضرابها ، وهو نوع من الأسهم التي لها تفضيلات التصفية ويدفع أرباحًا بمعدل ثابت.
وقالت الشركة: “تعتزم MicroStrategy استخدام العائدات الصافية من العرض لأغراض الشركات العامة ، بما في ذلك الاستحواذ على البيتكوين ورأس المال العامل”.
من الواضح أن مخبأ MicroStrategy من 471،007 BTC لا يكفي. كما ذكر الرئيس مايكل سايلور مرارًا وتكرارًا ، تخطط الشركة لشراء قمة بيتكوين “إلى الأبد”.
خزانة رمزية للانضمام إلى XRP Ledger
تخطط بروتوكول بروتوكول OnDo Finance لنشر صندوق الخزانة الأمريكي المميز على دفتر الأستاذ XRP ، مما يتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى السندات الحكومية التي يمكن استردادها مع RLUSD stablecoin من Ripple.
وفقًا لإعلان 28 يناير ، سينضم صندوق ONDO على المدى القصير لوزارة الخزانة الأمريكية (OUSG) إلى دفتر الأستاذ XRP خلال الأشهر الستة المقبلة. يوفر OUSG التعرض لأمين الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل المدعومة من صندوق السيولة الرقمية المؤسسية للمؤسسات الأمريكية BlackRock (BUIDL). إنه أحدث مثال على الرمز المميز في العالم الحقيقي للأصول المالية التقليدية.
تبلغ قيمة سوق الخزانة المميز حاليًا أكثر من 3.4 مليار دولار ، وفقًا لبيانات RWA.XYZ. تبلغ قيمة سوق RWA المميز الأوسع حوالي 17 مليار دولار.
Crypto Biz هو نبضك الأسبوعي على العمل خلف blockchain و crypto ، ويتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك كل يوم خميس.