المحفظة المرتبطة بـ LuBian تنقل 1.3 مليار دولار من عملة البيتكوين

قامت محفظة مرتبطة بعملية تعدين بيتكوين الصينية LuBian بتحويل ما يقرب من ١,٣ مليار دولار من بيتكوين بعد يوم من تحرك وزارة العدل الأمريكية (DOJ) للاستيلاء على ١٥ مليار دولار من بيتكوين يُزعم أنها سُرقت من مجمع التعدين في عام ٢٠٢٠.

وفي يوم الأربعاء، أشارت شركة تحليلات بلوكتشين Lookonchain إلى هذه الحركة، مشيرة إلى أن المحفظة المرتبطة بـ LuBian حولت ٩٧٥٧ بيتكوين (BTC)، بقيمة حوالي ١,١ مليار دولار في ذلك الوقت، إلى محافظ جديدة بعد فترة سكون دامت ثلاث سنوات.

وفقًا لشركة Arkham Intelligence، قامت المحفظة لاحقًا بنقل 2,129 بيتكوين أخرى بقيمة حوالي 238 مليون دولار، يوم الأربعاء، بعد ساعات من التحويل الأول. وبلغ إجمالي هذا المبلغ 11886 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

زعم تحقيق أجرته Arkham في 3 أغسطس أنه في عام 2020، تم اختراق LuBian مقابل 127426 بيتكوين، بقيمة حوالي 3.5 مليار دولار في ذلك الوقت. قال Arkham إن المنصة نقلت 11886 بيتكوين إلى محافظ الاسترداد، وهو مبلغ يطابق عملة البيتكوين المرتبطة بـ LuBian والتي تم نقلها مؤخرًا.

كشفت وزارة العدل عن قضية مصادرة بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار ضد شركة مرتبطة بـ LuBian

حدث آخر نشاط للمحفظة بعد أقل من يوم من كشف وزارة العدل عن لائحة اتهام تتعلق بمجموعة برينس هولدينغ، وهي شركة مقرها كمبوديا متهمة بتنظيم مخططات احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة.

يوم الثلاثاء، قدم المدعون العامون الأمريكيون شكوى مصادرة ما يقرب من 14.4 مليار دولار مرتبطة بشبكة الاحتيال المزعومة التي يقودها تشن تشي، مؤسس المجموعة.

وقالت وزارة العدل إن عملة البيتكوين المعنية موجودة بالفعل في الحجز وستخضع للمصادرة بعد إدانة تشي المحتملة بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وتهم التآمر لغسل الأموال.

وفقًا لوزارة العدل، قام تشي والمتآمرون معه بغسل العائدات غير المشروعة لعملياتهم لتمويل عمليات تعدين العملات المشفرة على نطاق واسع.

وشمل ذلك شركة مقرها لاوس تدعى Warp Data، وشركة فرعية مقرها تكساس، وشركة LuBian ومقرها الصين، والتي برزت باعتبارها سادس أكبر مجمع لتعدين البيتكوين في عام 2020.

وقالت وزارة العدل إن هذه الشركات “أنتجت كميات كبيرة من عملة البيتكوين النظيفة المنفصلة عن العائدات الإجرامية”.

متعلق ب: يُظهر مقياس بيتكوين “النشوة” حيث أن سعر بيتكوين البالغ ١١٢,٥ ألف دولار يضغط على المشترين الجدد

يمكن أن تؤدي مصادرة البيتكوين إلى وضع الأموال في الاحتياطيات الأمريكية

إذا وافقت المحكمة على المصادرة، فقد تصبح عملة البيتكوين المستردة واحدة من أكبر الإضافات إلى ممتلكات الأصول الرقمية للحكومة الأمريكية حتى الآن.

وفي مارس، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين.

وفي ذلك الوقت، قال ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، إن الاحتياطي سيتم رسملته بعملة بيتكوين المملوكة للحكومة الفيدرالية والتي “تم مصادرتها كجزء من إجراءات مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية”.