اللاعب الرئيسي في 13 مليون دولار Crypto Ponzi يدعى مذنب

لاعب رئيسي في مخطط تشفير بونزي قام بتخليص الضحايا من أصل 13 مليون دولار مع مطالبات باستخدام روبوتات تشفير مدعومة بالذكاء ووكالة حكومية مزيفة.

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين إن فنسنت أنتوني مازوتا جونيور قد اعترف بدوره في الاحتيال على المستثمرين من خلال واعدة العائدات المرتفعة التي تم إجراؤها من خلال شركات الاستثمار الوهمية التي تستخدم روبوتات تشفير تعمل بالنيابة.

أقر Mazzotta بأنه مذنب في غسل الأموال والتآمر لعرقلة العدالة ، والتي تحمل عقوبة قصوى قدرها 15 عامًا في السجن. لم يحدد القاضي الحكم بعد.

وجهت وزارة العدل لأول مرة إلى Mazzotta في أواخر عام 2023 في لائحة اتهام محلولة في قضية الوكالة الحالية ضد مشاركته المشاركة المزعومة ، ديفيد سافرون. وقد أقر الزعفران بأنه غير مذنب.

كما تم توجيه الاتهام إلى ديفيد كاجيل فيما يتعلق بالمخطط ، وفي أكتوبر حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وأمر بالدفع لأكثر من 13.9 مليون دولار بعد إقراره بالذنب بالتآمر لارتكاب احتيال للسلع.

استخدم Mazzotta وكالة حكومية مزيفة: DOJ

قالت وزارة العدل إن Mazzotta استخدمت الشركات ، بما في ذلك Mind Capital و Cloud9Capital ، لتشغيل المخطط وإيقاف الملايين في أموال المستثمرين.

وأضاف أن Mazzotta ساعد بعد ذلك في إنشاء وكالة حكومية مزيفة تدعى The Federal Crypto Reserve واتهم الضحايا الآلاف تحت ستار التحقيق في شركاته ، والتي “اختفت مع استثمارات الضحايا”.

قال تايلر هاتشر ، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب مصلحة الضرائب في لوس أنجلوس ، إنه باستخدام “كيانات حكومية أمريكية مزيفة لإضفاء الشرعية على عمليات احتيالها” ، فقد اجتذب “تدقيق السلطات الفيدرالية الفعلية”.

تستخدم أموال الضحايا لتغذية نمط الحياة الفاخر

زعمت وزارة العدل في لائحة اتهامها الأصلية أنه بين ديسمبر 2017 ويوليو 2023 ، تم غسل ودائع المستخدمين للشركات من خلال خلاطات التشفير ، ثم قضيتها على مجموعة من الأشياء الفاخرة مثل الرحلات الجوية الطائرات الطائرات الثابتة الخاصة ، وأماكن الإقامة في الفنادق الفاخرة ، وتأجير القصر الخاص ، ورجال أمن شخصي.