اختر منطقتك 
أفادت التقارير أن النيابة العليا في الصين كشفت عن تفاصيل الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على تشاو دونغ، مؤسس مكتب تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) RenrenBit، والذي سهل تداول العملات المشفرة والعملة المحلية.
وفي ٢٧ ديسمبر، كشفت وكالة الادعاء القانوني الصينية أن تشاو، الملقب أيضًا بـ “ملك OTC”، أدين بإدارة أعمال العملات المشفرة والمشاركة في معاملات الصرف الأجنبي دون ترخيص. تسلط هذه الخطوة الضوء على حملة القمع المستمرة على العملات المشفرة، والتي لا تزال غير قانونية في البلاد.
النيابة العليا في الصين تكشف عن تفاصيل العملات المشفرة الصينية “OTC King” Zhao Dong
وحُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة 7 سنوات لمشاركته في أعمال تبادل العملات القانونية والعملات المشفرة.
اقرأ المزيد https://t.co/R16h3GhvCI pic.twitter.com/07vjNenrN2
— وو بلوكتشين (@WuBlockchain) 28 ديسمبر 2023
وبحسب ما ورد كشفت السلطات عن تحقيق معقد، كشف عن المعاملات المالية المعقدة، التي ركزت على الحسابات المرتبطة بالجرائم المزعومة. استخدمت السلطات السجلات المصرفية وسجلات الاتصالات والاعترافات وإفادات الشهود لبناء قضية ضد تشاو ورفاقه.
وعقدت المحكمة ثلاث جلسات استماع علنية لهذه القضية، حيث زعم تشاو ورفاقه أن أفعالهم لا تشكل تداولًا في العملات الأجنبية. وقالوا إن أفعالهم كانت عبارة عن معاملات بالعملة الرقمية ولا تشكل عمليات تجارية غير قانونية. ومع ذلك، قدم المدعي العام أدلة تتعلق بالنقد الأجنبي في تشاو وسجلات الدردشة الخاصة بمجموعته.
متعلق ب: كانت “منصات تداول” العملات المشفرة جزءًا من حلقة فوركس صينية غير قانونية بقيمة 2.2 مليار دولار: تقرير
وأكد العديد من المتلقين ذوي الصلة أن الأموال التي تلقاها تشاو كانت مدفوعات من أجانب. وكتب التقرير:
“اعترف جميع المتهمين بأن تشاو وآخرين في دبي جمعوا الدراهم نقدًا، ودفعوا الرنمينبي إلى الحساب المخصص للطرف الآخر، واشتروا تيثر بالدراهم، وسمحوا للعصابة المحلية ببيعها مرة أخرى بشكل غير قانوني مقابل الرنمينبي.”
وفي النهاية، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بسجن تشاو سبع سنوات وغرامة قدرها 2.3 مليون يوان صيني (325 ألف دولار).
مجلة: شركة العملات المشفرة الكورية تجمع 140 مليون دولار، وقطاع الذكاء الاصطناعي الصيني 1.4 تريليون دولار، ومعركة هوبي: آسيا إكسبريس
