الشرطة التايلاندية القبض

ألقت السلطات التايلاندية القبض على رجل من كوريا الجنوبية متهمة بمساعدة عصابة الاتصال على العملات المشفرة في الذهب بقيمة أكثر من 50 مليون دولار.

وقالت شعبة قمع الجريمة التكنولوجية (TCSD) إن الضباط اعتقلوا هان ، 33 عامًا ، في مطار Suvarnabhumi في بانكوك يوم السبت بموجب مذكرة صدر في فبراير ، وفقًا لتقرير صادر عن الأمة. يواجه تهماً بالاحتيال وجرائم الكمبيوتر وغسل الأموال والمشاركة في نقابة إجرامية.

تنبع القضية من عملية احتيال على نطاق واسع في مركز الاتصال الذي بدأ في أوائل عام 2024. تم إغراء الضحايا في “فرص الاستثمار” بنسبة 30 ٪ إلى 50 ٪. خلقت المدفوعات الأولية إحساسًا كاذبًا بالأمان ، ولكن مع نمو الودائع ، تم حظر عمليات السحب مع الادعاءات بأن المستثمرين فشلوا في تلبية المتطلبات.

في نهاية المطاف ، وصلت العشرات من الشكاوى إلى TCSD ، مما أدى إلى تحقيق أدى بالفعل إلى اعتقال عشرة مشتبه بهم ، من بينهم خمسة غسلات مزعومون وخمسة أصحاب حسابات بغل.

متعلق ب: غسل التشفير في الوقت الحقيقي يعرض نقاط الضعف CEX

الشرطة التايلاندية تستول على حسابات التشفير

اكتشف المحققون وصول هان إلى تايلاند وتنسيقهم مع مكتب الهجرة إلى احتجازه في نقطة تفتيش المطار. تم الاستيلاء على هاتفه المحمول ، الذي يحتوي على حسابات تشفير متعددة مرتبطة بشبكة الغسيل.

وفقًا للتقرير ، درس هان سابقًا في الصين قبل انضمامه إلى شركة كورية جنوبية حولت العملات المشفرة إلى قضبان ذهبية لشبكة الاحتيال. زعم أنه أشرف على حسابات التشفير التي تتلقى أموال الضحايا ، والتي تم استخدامها بعد ذلك لشراء الذهب من الموردين في الخارج قبل شحنها إلى النقابة.

تقدر السلطات أنه بين يناير ومارس 2024 ، تمت معالجة حسابات هان ما يقرب من 47.3 مليون دولار أمريكي (USDT) ، إلى الذهب. وبحسب ما ورد ، تضمنت كل جولة غسل غسل أكثر من 10 كيلوغرامات من الذهب ، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار لكل معاملة.

نفى هان أجزاء من التهم ، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز مع استمرار الشرطة التايلاندية في التحقيق في الشبكة الأوسع.

متعلق ب: أوامر المنظم الأسترالي مراجعة لضوابط غسل الأموال

تايوان يتهم 14 في قضية غسل أموال التشفير

اتهم المدعون العامون التايوانيون 14 فردًا في ما يصفونه بأنه أكبر قضية غسل أموال العملة المشفرة في البلاد ، وشملت أكثر من 1500 ضحية وأكثر من 70 مليون دولار في عائدات غير مشروعة.

قدم مكتب المدعي العام في مقاطعة شلين تهمًا بتهمة الاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظمة ، ويسعى إلى مصادرة ما يقرب من 40 مليون دولار في الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروط.

طلبت السلطات أيضًا الاستيلاء على 640،000 دولار أمريكي ، ومبالغ غير معلنة من Bitcoin (BTC) و Tron (TRX) ، وأكثر من 1.8 مليون دولار نقدًا ، وسيارتين فاخرتين و 3.13 مليون دولار في الودائع المصرفية المجمدة.