اختر منطقتك 
أعلن المسؤولون في مكتب التحقيقات المركزي بالهند (CBI) عن اعتقال الوطني الليتواني أليكسيج بيششيوكوف ، الذي زُعم أنه قام بتشغيل تبادل العملة المشفرة.
في إشعار في 12 مارس ، قال البنك المركزي العراقي إن الشرطة في ولاية كيرالا الهندية قد تنسيق مع السلطات الوطنية لاعتقال بيشسيكوف. وبحسب ما ورد كان المواطن الليتواني يقضي إجازته في الهند مع أسرته ويخطط لمغادرة البلاد. استند اعتقال مؤسس Garantex المزعوم إلى اتهامات بالتآمر في ارتكاب غسل الأموال ، والتآمر لتشغيل الأعمال التجارية غير المرخصة لالتقاط الأموال والتآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية.
صفحة “المطلوبين” من أليكسيج. مصدر: خدمة سرية لنا
وفقًا لائحة اتهام تم تقديمها في 27 فبراير في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية في فرجينيا ، قامت بيكساندر ميرا سيردا وآخرون بتشغيل Garantex إلى “غسل عائدات النشاط الإجرامي ، بما في ذلك الفدية ، وقرصنة الكمبيوتر ، وعلاج المخدرات ، وانتهاكات العقوبات ، والرافعة من اللافس” بين عام 2019 إلى الحاضنة. من المتوقع نقل Bešciokov إلى الحجز الأمريكي وفقًا لقانون تسليم الهند لعام 1962.
اتبع اعتقال مؤسس Garantex المزعوم بتجميد Tether بقيمة 27 مليون دولار من USDT (USDT) على المنصة. أعلنت Exchange Crypto في 6 مارس أنها علقت جميع الخدمات مؤقتًا ، بما في ذلك عمليات السحب. استولت السلطات الأمريكية أيضًا على ثلاثة أسماء مجال موقع الويب “المستخدمة لدعم عمليات Garantex” كجزء من أمر القاضي في القضية الجنائية.
متعلق ب: عقوبات الولايات المتحدة عناوين التشفير المرتبطة بسوق Darknet Nemesis
أضافت وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية في المكتب الأجنبي Garantex إلى قائمة الكيانات التي تمت الموافقة عليها في أبريل 2022 بسبب “تجاهلها عن عمد (إنج) غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب (AML/CFT) والسماح (ب) أنظمة إساءة معاملتها من قبل الممثلين غير المشروعين”. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد المنصة في فبراير كجزء من العقوبات على “حرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا”.
كان سيردا ، المؤسس المشارك للمواطن الروسي و Garantex وكبير المسؤولين التجاريين ، لا يزال في وقت طويل في وقت اعتقال Bešciokov.
ورفض متحدث باسم Garantex التعليق.
تأخير العودة إلى الولايات المتحدة؟
من غير الواضح ما هو اللجوء القانوني الذي يمكن أن يكون لدى Bešciokov في محاربة تسليمنا من الهند إذا اختار القيام بذلك. استأنف دوار كوان ، أحد مؤسسي المحامين لشركة Terraform Labs ، الذي تم اعتقاله في الجبل الأسود في مارس 2023 بتهمة غير ذات صلة ، قرارات المحكمة مرارًا وتكرارًا بشأن تسليم الولايات المتحدة قبل تسليمه أخيرًا إلى المسؤولين في ديسمبر 2024.
تم تسليم الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فريد ، الذي كان في جزر البهاما عندما انهارت شركة Crypto Exchange FTX في نوفمبر 2022 ، من الأمة الجزيرة إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم. أدين لاحقًا بسبع تهم جناية وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا لكنه قدم استئنافًا.
مجلة: قابل المحامي ماكس بورويك – “مطاردة سيارة الإسعاف من Crypto”
