اختر منطقتك 
تم تسمية Thorchain باسم بروتوكول غسل الأموال – وهو مشروع لا يركز على عدم مركزية (DEFI) ما لم يكن مستعدًا لجعل المنظمين يتنفسون عنقه.
لقد صمم مؤيدوها الانتقادات من خلال الدفاع عن اللامركزية ، في حين أن منتقديها يشيرون إلى الأنشطة الحديثة التي أظهرت بعض الميول المركزية للبروتوكول.
بعد استغلال BYBIT مقابل 1.4 مليار دولار ، توافد المتسللين الكوريين المدعمين من الدولة وراء الهجوم ، والمعروفة باسم مجموعة Lazarus ، إلى Thorchain ، مما يجعل من الخيار الأفضل لتحويل الأموال المسروقة من Ether (ETH) إلى Bitcoin (BTC). انتهى لازاروس من تحويل الأثير في غضون 10 أيام فقط من الاختراق.
أدى الجدل إلى الصراع الداخلي ، وشقوق الحوكمة واستقالة المطورين ، وفضح قضية أعمق وسؤال: هل يمكن أن تظل Defi محايدة عندما يستغلها المجرمون على نطاق واسع؟
Thorchain ليس خلاطًا
Thorchain هو بروتوكول مبادلة لامركزي ، لذلك يقول البعض إنه من غير العادل تسميته آلة غسل ، لأن الإخراج يمكن تتبعه. لا يشبه الخلاط ، الغرض منه إخفاء مسارات صناديق العملة المشفرة – على الرغم من أن أسباب استخدام الخلاطات تختلف بين المستخدمين ، مع رغبة البعض ببساطة في الحفاظ على خصوصيتهم والبعض الآخر يستخدمها لأغراض غير مشروعة.
جادل فيديريكو بايزانو ، التحقيقات في Crystal Intelligence ، في منشور LinkedIn بأنه من المضلل أن نذكر أن المتسللين الكوريين الشماليين “غسلوا” عائدات Bybit.
“حتى الآن ، لم يكن هناك إخفاء ، فقط التحويل. تم تبديل ETH المسروقة مع BTC باستخدام مختلف مقدمي الخدمات ، ولكن كل مبادلة يمكن تتبعها بالكامل. هذا ليس غسل. إنها مجرد حركة الأصول عبر blockchains. “
تتبع الأموال التي يتم تبديلها إلى Bitcoin تستغرق وقتًا طويلاً ، ولكنها ليست مستحيلة. مصدر: فيديريكو بايزانو
نقل المتسللين أيضًا الأموال من خلال Uniswap و OKX Dex ، ومع ذلك أصبح Thorchain نقطة التدقيق المحورية بسبب الحجم الهائل للأموال التي مرت بها. في بوست في 4 مارس ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Bybit Ben Zhou إن 72 ٪ من الصناديق المسروقة (361،255 ETH) قد تدفقت من خلال Thorchain ، فائقة النشاط في خدمات Defi الأخرى.
تم تتبع أكثر من مليار دولار في الأثير من سرقة Bybit إلى Thorchain. مصدر: Coldfire/Dune Analytics
تكمن قوة منصة لا مركزية حقًا في حيادها ومقاومة الرقابة ، والتي تعتبر مؤسسية لاقتراح قيمة blockchain ، وفقًا لما ذكره راشيل لين ، الرئيس التنفيذي لمزامنات التبادل اللامركزية.
“يمكن أن يتطور الخط الفاصل بين اللامركزية والمسؤولية مع التكنولوجيا” ، هذا ما قاله لين لـ Cointelegraph. “في حين أن التدخل البشري يتناقض مع روح اللامركزية ، فإن الابتكارات على مستوى البروتوكول يمكن أن تؤدي إلى أتمتة الضمانات ضد النشاط غير المشروع.”
متعلق ب: من Sony إلى Bybit: كيف أصبحت مجموعة Lazarus Group رائعة في Crypto
جمع Thorchain ما لا يقل عن 5 ملايين دولار كرسوم من هذه المعاملات ، وهو أمر كبير لمشروع يكافح بالفعل مع عدم الاستقرار المالي. هذه الفائدة المالية قد أثارت المزيد من الانتقادات ، مع بعض التساؤل عما إذا كان تردد ثورشين عن التدخل كان أيديولوجيًا أو مجرد مسألة الحفاظ على الذات.
مصدر: يوغي (لقطة الشاشة التي تم اقتصاصها بواسطة Cointelegraph للرؤية)
تظهر شقوق الحوكمة عندما تصبح اللامركزية درعًا
أثار الجدل معضلة ما إذا كان يجب أن يتصرف ثورشين. في محاولة لمنع المتسللين ، صوت ثلاثة من المدققين لوقف التداول ETH ، مما أدى بشكل فعال إلى إغلاق مسار التبادل. ومع ذلك ، صوت أربعة من المدققين بسرعة لإلغاء القرار.
هذا كشف تناقض في نموذج حوكمة ثورشين. يدعي البروتوكول أنه لا مركزي على الإطلاق ، ومع ذلك فقد تدخل سابقًا لإيقاف ميزة الإقراض بسبب مخاطر الإعسار (لا تزال المبادلات تعمل).
وصف بعض أفراد مجتمع التشفير أفعال ثورشين بأنها اللامركزية الانتقائية ، حيث يحدث تدخل الحوكمة فقط عندما يخدم مصالح البروتوكول.
مصدر: دان داديبايو
كان رد الفعل الفوري فوريًا. بلوتو ، مطور ثورشين الرئيسي ، استقال. مطور آخر ، TCB ، الذي عرف أنفسهم كواحد من المدققين الثلاثة الذين صوتوا لوقف صفقات الأثير ، ألمحوا إلى المغادرة ما لم تتم معالجة قضايا الحوكمة.
وفي الوقت نفسه ، قام محقق blockchain Zachxbt بالاتصال Asgardex ، وهو تبادل لامركزي قائم على ثورشين ، لعدم إرجاع الرسوم المكتسبة من المتسللين ، في حين يقال إن البروتوكولات الأخرى قد استردت مكاسب غير محددة.
ورد مؤسس ثورشين جون بول ثوربورنسن بالادعاء بأن البورصات المركزية جيب ملايين من تسهيل المعاملات غير المشروعة ما لم يتم الضغط عليها من قبل السلطات.
“هذا يزعجني. هل نحصل على عقد ETH و BTC لرد رسوم المعاملات الخاصة بهم؟ ماذا عن Geth أو BTCcore Devs – الذين يكتبون البرنامج ، بتمويل من المنح/التبرعات؟ ” طلب ثوربورنسن.
مصدر: Zachxbt
المخاطر التنظيمية المتنامية لـ Thorchain ، كما سبق أن أوضحت أدوات الخصوصية
في الوقت الحالي ، تجنب Thorchain أي إجراءات إنفاذ مباشرة من الحكومات ، لكن التاريخ يشير إلى أن بروتوكولات DEFI قد لا تسهل التمويل غير المشروع قد لا يفلت من التدقيق إلى الأبد. تمت الموافقة على Tornado Cash ، وهو خلاط تشفير معروف ، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022 بعد استخدامها لغسل مليارات الدولارات ، على الرغم من أنه تم نقله لاحقًا من قبل محكمة أمريكية. وبالمثل ، تعرض Railgun تحت فحص مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2023 بعد أن استخدمها المتسللون في كوريا الشمالية لنقل 60 مليون دولار في الأثير المسروقة.
متعلق ب: يترك المطور النقدي للأسفار أليكسي بيرسيف حضانة السجن
يقدم Railgun حالة فريدة من نوعها ، حيث يتم تسويقها كبروتوكول خصوصية بدلاً من الخلاط أو DEX. لكن التمييز لا يزال يرسم مقارنات مع الثورشين ، بالنظر إلى أن بروتوكولات الخصوصية في كثير من الأحيان تواجه نقدًا لتمكين الأنشطة غير المشروعة.
وقال تشن فينغ ، رئيس الأبحاث في استقلالية وأستاذ مشارك ورئيس أبحاث في بلوكشين بجامعة كولومبيا في أوكاناغان ، “في الواقع ، فإن النقاد يزعمون أن المشروعات التي تركز على الخصوصية تتيح الجريمة ، ولكن في الواقع ، يعد حماية الخصوصية المالية حقًا أساسيًا وشرفة من الابتكار اللامركزي”.
“يمكن أن تؤمن التقنيات مثل ZK-Problarings وبيئات التنفيذ الموثوقة بيانات المستخدم دون حجب النشاط غير المشروع تمامًا. من خلال تدابير الشفافية الاختيارية والطب الشرعي القوي ، لا يزال من الممكن اكتشاف الأنماط المشبوهة. الهدف من ذلك هو تحقيق توازن: تمكين المستخدمين بالخصوصية مع ضمان وجود ضمانات مدمجة لتثبيط الاستخدام غير المشروع وتتبعه. “
وقال لين من Synfutures إن الاستخدام غير المشروع المستمر للبروتوكولات اللامركزية “سيؤدي” تمامًا “إلى تدابير جذرية من السلطات.
من المحتمل أن تتصاعد الحكومات من التدابير إذا نظرت إلى البروتوكولات اللامركزية على أنها مخاطر منهجية. وقالت إن ذلك قد يشمل عناوين بروتوكول العقوبات ، أو مضغوط مقدمي خدمات البنية التحتية ، أو القائمة السوداء شبكات بأكملها أو بعد بناة “.
ارتفاع الضغط ضد الثورشين
يجادل مؤيدو Thorchain بأنه يتم تمييزه بشكل غير عادل ، حيث استخدم المتسللين أيضًا بروتوكولات Defi الأخرى. لكن المنظمين يميلون إلى التركيز على أكبر عوامل التمكين ، ومعالجة Thorchain الغالبية العظمى من الأموال المسروقة من اختراق Bybit. هذا يجعله هدفًا سهلاً لإجراءات الإنفاذ التي تتراوح من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على محاكمات المطورين.
“عندما تكون الغالبية العظمى من تدفقاتك مسروقة من كوريا الشمالية للحصول على أكبر سرقة في تاريخ البشرية ، ستصبح قضية أمنية قومي ، لم تعد هذه لعبة بعد الآن” ، كتب TCB على X.
“إن العتبة التي تريد أن تكون غير مركزية بمصداقية ، تحتاج إلى شبكة من أكثر من 1000 من أخصائيي التحقق من الفريدة. هناك سبب يجعل @chainflip إصلاح هذه المشكلة على مستوى الشبكة بهذه السرعة ، وكل الواجهة الأمامية تطبق الرقابة. “
إذا قرر المنظمون القطع ، فقد تكون العواقب شديدة. يمكن للعقوبات على صحة Thorchain ، وخدمة الواجهة الأمامية ، ومقدمي الخدمات السيولة ، أن تشل نظامها الإيكولوجي ، في حين أن البورصات الرئيسية قد تفسد رون (رون) ، مما يقلل من وصولها إلى السيولة.
هناك أيضًا إمكانية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المطورين ، كما يظهر في قضية Tornado Cash ، أو الضغط على تقديم تدابير الامتثال مثل تصفية العنوان المعاق – وهو أمر يتعارض مع روح Thorchain اللامركزية وتنفير قاعدة المستخدمين الأساسية.
تشابك ثورشين مع المتسللين الكوريين الشماليين وضعه على مفترق طرق. يجب أن يقرر البروتوكول ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء الآن أو يخاطر بجعل المنظمين يتدخلون لاتخاذ هذا القرار بالنسبة لهم.
في الوقت الحالي ، لا يزال البروتوكول حازمًا في نهجه الذي يتولى منه ، لكن التاريخ يشير إلى أن مشاريع Defi التي تتجاهل النشاط غير المشروع لا تظل لا يمكن المساس بها إلى الأبد.
مجلة: مؤسس Thorchain وخطته لـ “Vampire Attack” كل من Defi
