اختر منطقتك 
تم إلقاء القبض على مؤسس تشفير في نيويورك بزعم استخدامه لشركة التشفير ، Evita Pay ، لتحويل حوالي 530 مليون دولار إلى الولايات المتحدة من البنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها لمساعدة الروس على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للغاية.
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين إن Iurii Gugnin تعرض لائحة اتهام من 22 عامًا وسيواجه رسومًا تتعلق بالاحتيال في الأسلاك والبنك وغسل الأموال وتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة ، من بين أمور أخرى.
إذا أدين ، يمكن أن يقضي غوغنين الحياة خلف القضبان. إنها أحدث قضية تتضمن استخدام Crypto لمحاولة تجاوز العقوبات وصناديق الغسيل.
تزعم وزارة العدل أن Gugnin تدير مخططًا مترامي الأمواج من غسل الأموال من يونيو 2023 إلى يناير 2025 ، حيث قامت بمعالجة معاملات STABLECOIN Tether (USDT) نيابة عن العملاء الروس المرتبطين بالبنوك المدرجة في القائمة السوداء مثل Sberbank و VTB و Sovcombank و Tinkoff.
وفقًا لجون أ. آيزنبرغ ، مساعد المدعي العام للأمن القومي ، حول جوجنين شركته التشفير إلى “خط أنابيب سرية من أجل الأموال القذرة” ، يتحرك حوالي 530 مليون دولار من خلال النظام المالي الأمريكي للمساعدة
“لن تتردد وزارة العدل في تقديم العدالة لأولئك الذين يعرضون أمننا القومي من خلال تمكين خصومنا الأجانب من تجنب العقوبات وضوابط التصدير.”
وقالت وزارة العدل إن غوغنين كذب على البنوك الأمريكية حول العلاقات الروسية لـ EVITA ، والفواتير المعالجة لإخفاء هويات العميل وتجاهل قواعد مكافحة غسل الأموال على الرغم من تسجيل أجر EVITA كأموال تنقل في فلوريدا باستخدام بيانات خاطئة.
وصلت CointElegraph إلى Evita Pay مقابل التعليق لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.
يشتبه مؤسس التشفير في أنه قيد التحقيق
يزعم أن Gugnin أجرى عمليات تفتيش على شبكة الإنترنت مثل: “هل أجري التحقيق” و “العلامات التي قد تكون تحت التحقيق الجنائي” ، وفقًا لوزارة العدل ، التي تدعي أن عمليات البحث هذه تشير إلى وعي بأنه كان يكسر القانون.
متعلق ب: Tether USDT stablecoin شوهد على علامات سعر المتجر البوليفي
“ما هي أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كنت يتم التحقيق فيها وما الذي يمكن أن يفعله شخص ما عندما يعتقدون أنه قد يكون قيد التحقيق” ، كما يزعم أن غوغنين بحث على الويب.
يواجه Gugnin السجن مدى الحياة
يواجه Gugnin السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا لكل مهمة من الاحتيال المصرفي ، و 20 عامًا كحد أقصى لكل عدد احتيال في الأسلاك ، وما يصل إلى 10 سنوات لفشله في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وعدم تقديم تقارير نشاط مشبوهة.
يمكن أن يحصل مؤسس التشفير على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.
مجلة: يتمتع Baby Boomers بقيمة 79 مليون دولار أخيرًا بالبيتكوين
