اختر منطقتك 
أعلنت لجنة التجارة الآجلة للسلع (CFTC) في 10 فبراير / 2025.
يمنع الطلب أيضًا الحفرة من التداول في أي أسواق خاضعة للتنظيم CFTC ، مما يدخل في أي معاملات تتضمن سلع الأصول الرقمية والتسجيل لدى CFTC.
في 31 كانون الثاني (يناير) 2023 ، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة ماساتشوستس أن Crater قد حُكم عليه بالسجن لأكثر من ثماني سنوات بعد إدانته في يوليو 2022 وعدد واحد لتشغيل الأعمال غير المرخصة لترسل الأموال.
متعلق ب: ترفض محكمة الاستئناف محاكمة جديدة لمؤسس “عملة بلدي الكبيرة”
تُظهر لائحة الاتهام المختومة أن Crater واجهت مزاعم حول شركة الأصول الرقمية المزعومة تسمى “My Big Coin Pay ، Inc.” من فترة تبدأ في عام 2014 أو حوالي عام 2014 إلى عام 2017 أو حوالي عام 2017 ، قام Crater وغيره من الأفراد بتنفيذ مخطط للاحتيال على المستثمرين من خلال التماس الاستثمارات بعملة رقمية خاصة.
https://www.youtube.com/watch؟v=T06MVWZ6NGM
متعلق ب: تستهدف عمليات القمع العالمية عمليات احتيال التشفير والاحتيال
ادعى Crater والأفراد الآخرين أن العملة المشفرة كانت مدعومة بالذهب ومتاح للنقل إلى عملة Fiat المدعومة من الحكومة ورموز التشفير الأخرى. على مدار هذا المخطط ، حصل Crater على أكثر من 7.5 مليون دولار من المستثمرين ، والذي اعتاده لشراء منزل وسيارات وأعمال فنية وتحف ومجوهرات.
مع مشاركة المكتب الفيدرالي للتحقيقات في سبتمبر ، بلغت الخسائر المتعلقة بالاحتيال في العملة المشفرة أكثر من 5.6 مليار دولار في عام 2023 في الولايات المتحدة ، بزيادة بنسبة 45 ٪ من الخسائر منذ عام 2022. في عام 2023 ، كان الاحتيال الاستثماري هو الفئة الأكثر إبلاغ ، وكان هناك أكثر من 69000 شكاوى في عملة التشفير الشاملة.
كما تم تفصيله بالتفصيل في 15 يناير ، 2025 ، أصبح نشاط Onchain غير المشروع أكثر تنوعًا حيث اكتسبت العملة المشفرة قبولًا رئيسيًا ، حيث تم استخدامها لتمويل وتسهيل جميع أنواع التهديدات ، من الأمن القومي إلى حماية المستهلك.
أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) للولايات المتحدة إرشادات عامة لتجنب عمليات احتيال التشفير. وهي تشمل مراقبة علامات التحذير ، بما في ذلك المحتالين الذين يطالبون بالدفع فقط في التشفير ، أو الأرباح المضمونة الواعدة أو العائدات الكبيرة ، أو التماس التشفير من خلال تطبيقات المواعدة. توصي FTC أيضًا بمشاهدة لغة مثل “خطر الصفر” أو “كسب الكثير من المال”.
متعلق ب: مطاردة الساحرة: كشف الكشف عن أفضل 10 محتالين للتشفير وتكتيكاتهم
