اختر منطقتك 
أدرجت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الإيرادات الداخلية بالولايات المتحدة (IRS) أربع قضايا متعلقة بالعملات المشفرة ضمن العشرة الأوائل من “أبرز التحقيقات وأكثرها شهرة” في عام 2023.
وفي إشعار بتاريخ 11 ديسمبر، قالت وحدة مصلحة الضرائب الأمريكية إن هناك أربع حالات مهمة في عام 2023 تتضمن الاستيلاء على العملات المشفرة والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال ومخططات أخرى. جاء في ثالث تحقيق رفيع المستوى في العام الماضي، المؤسس المشارك لشركة OneCoin، كارل سيباستيان غرينوود، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في سبتمبر لدوره في تسويق وبيع أصول العملات المشفرة الاحتيالية.
وشملت الحالات الأخرى إيان فريمان، أحد سكان نيو هامبشاير المحكوم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة تشغيل مخطط لغسل الأموال باستخدام أكشاك بيتكوين (BTC) والفشل في دفع الضرائب من عام 2016 إلى عام 2019. وكانت الهيئة الحكومية أيضًا وراء التحقيق مع مؤسس بروتوكول أويستر. أمير المعاني، المعروف أيضًا باسم “برونو بلوك”، بتهمة التهرب الضريبي المتعلق بسك وبيع عملات اللؤلؤ.
#2023Top10
0️⃣8️⃣ كشف فريقنا وشركاؤنا في واشنطن العاصمة عن مخطط “برونو بلوك”، مؤسس العملة المشفرة “Oyster Pearl”، الذي قام سرًا بسك وبيع رموز Pearl لتحقيق مكاسب خاصة به. ➡️ https://t.co/OItucmAcP3 pic.twitter.com/sxGuf9S9YE– التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب (IRS_CI) 12 ديسمبر 2023
متعلق ب: تقول FTX إن فاتورة ضريبة IRS سوف تحرم الدائنين من أي “انتعاش ذي معنى”.
واحدة من أقدم القضايا الجنائية التي أدرجت في قائمة مصلحة الضرائب الأمريكية كانت قصة جيمس تشونغ، وهو شخص متهم بسرقة البيتكوين من سوق طريق الحرير في عام 2012. تمكن تشونغ من إخفاء دوره في الجريمة لمدة عشر سنوات تقريبًا قبل أن تداهم السلطات منزله. في نوفمبر 2021، تم العثور على الجزء الأكبر من العملات المشفرة – التي تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار في ذلك الوقت – في خزنة أرضية وجهاز كمبيوتر مخبأ في علبة الفشار.
وفي تقريرها السنوي الصادر في 4 ديسمبر، قالت وحدة التحقيق الجنائي التابعة لمصلحة الضرائب إنها فتحت أكثر من 2676 قضية في السنة المالية 2023، والتي تضمنت أكثر من 37 مليار دولار تتعلق بالجرائم الضريبية والمالية. صادرت الإدارة الحكومية أكثر من 10 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2015.
مجلة: 3.4 مليار دولار من البيتكوين في علبة الفشار: قصة قراصنة طريق الحرير
