اختر منطقتك 
تحديث ، 11:12 AM UTC: تم تحديث هذه المقالة بالمعلومات طوال الوقت.
تم تغريم Exchange Bybit Crypto من قبل الجهة المالية في الهند بعد قضايا الامتثال السابقة التي أجبرتها على وقف العمليات في البلاد.
حصل Bybit ، ثاني أكبر تبادل للتشفير في العالم من خلال التداول ، على غرامة قدرها 9.27 كرور روبية (1.06 مليون دولار) من قبل وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU) ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية الهندية.
تم فرض الغرامة بسبب انتهاكها لقانون منع غسل الأموال (PMLA) ، وفقًا للوثائق الرسمية المنشورة في 31 يناير ،
“بصفته مزود خدمة أصول رقمية افتراضية (VDA SP) ، يتم تصنيف BYBIT على أنه” كيان من الإبلاغ “بموجب القسم 2 (1) (WA) من PMLA” ، وذكر التقرير ، مضيفًا:
“استمرت BYBIT في توسيع خدماتها في السوق الهندية دون تأمين التسجيل الإلزامي مع FIU-IND. تسبب عدم الامتثال المستمر والمستمر في منع FIU-IND على مواقعها الإلكترونية لوقف العمليات بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات ، 2000 من خلال وزارة الإلكترونيات والاتصالات (MEITY). “
يفرض FIU عقوبة على BYBIT. مصدر: PIB.GOV
تم فرض العقوبة بعد أسابيع من تعليق Bybit خدماتها في الهند ، مشيرة إلى “التطورات الأخيرة مع المنظمين الهنود” ومخاوف الامتثال.
بعد تعليق الخدمات ، قال المدير القطري لـ BYBIT للهند ، Vikas Gupta ، لـ CointElegraph أنهم يتوقعون ترخيص العمليات الكاملة “في الأسابيع المقبلة”.
تتابع BYBIT ترخيص مزود خدمة الأصول الرقمية الافتراضية (VDASP) في الهند ، والتي أكملت طلب التسجيل في 26 يونيو 2024.
ذكرت Cointelegraph سابقًا أن Bybit قد سجل بنجاح مع FIU الهندي واستقرت الغرامة ، مستشهدة ببيان صحفي Bybit مشترك مع CointElegraph. ومع ذلك ، قام متحدث باسم BYBIT في وقت لاحق بسحب المعلومات.
اقترب CointElegraph من FIU الهندي لتوضيح حالة دفع العقوبة وتسجيل البورصة.
تواصلت CointElegraph مع BYBIT للتعليق على الغرامة وحالة الامتثال الحالية مع FIU.
متعلق ب: R3 الاستدامة ، إطلاق Chintai $ 795M Tokenized Fund ESG
