اختر منطقتك 
وافقت شركة خدمات مالية مشفرة على الاعتراف بالذنب في الاتهامات الأمريكية بالمساعدة في التلاعب بالأسواق للحصول على رمز مميز للعملات المشفرة أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي بهدف اكتشاف عمليات الاحتيال.
وافقت شركة CLS Global، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، على الاعتراف بالذنب في تهمتين تتعلقان بالتلاعب الاحتيالي في أحجام تداول العملات المشفرة والاحتيال الإلكتروني، وذلك وفقًا لصفقة الإقرار بالذنب المبرمة يوم ٢١ يناير.
قال مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس إن CLS ستدفع غرامة قدرها 428,059 دولارًا وستصادر جميع الأموال المحتفظ بها في عدة حسابات في بورصات العملات المشفرة Binance وKuCoin.
تم توجيه الاتهام إلى CLS في سبتمبر بعد أن تم الاستيلاء عليها بواسطة رمز مميز متعلق بالذكاء الاصطناعي أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي يسمى NexFundAI (NEXF)، مصمم لجذب المشاركين في أنشطة العملات المشفرة الاحتيالية، وخاصة مخططات الضخ والتفريغ.
مصدر: مكتب المدعي العام الأمريكي ماساتشوستس
تنكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في صورة محتالين وطلب المساعدة في التلاعب بحجم تداول الرمز المميز لخداع المستثمرين للاعتقاد بأن NEXF أكثر شعبية مما كانت عليه.
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، اعترفت CLS بتورطها في تقديم الخدمات لرمز NexFundAI، بما في ذلك تداول الغسيل، لجذب المستثمرين بشكل احتيالي لشراء الرمز.
وفقًا لصفقة الإقرار بالذنب، يُحظر على CLS المشاركة في معاملات العملات المشفرة على منصات التداول المتاحة للمستثمرين الموجودين في الولايات المتحدة وتم وضعها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
سيتعين على الشركة تقديم شهادات سنوية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها تلتزم بهذا الحظر.
لم تعد شركة CLS Global قادرة على تقديم خدماتها لأي شخص في الولايات المتحدة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب. مصدر: CourtListener
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات مدنية منفصلة ضد CLS في أكتوبر، بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية، ودخلت في قرار منفصل مع الشركة.
وقال مكتب المدعي العام للمنطقة: “الأموال التي تم الاستيلاء عليها من CLS Global أو المدفوعة منها سيتم إضافتها إلى قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات، والعكس صحيح”.
متعلق ب: غريب ولكنه حقيقي: 5 قصص عملات مشفرة غريبة وعجيبة في عام 2024
وقالت وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر الماضي إن 18 شخصًا يواجهون اتهامات في القضايا المجمعة، ويُزعم أن شركة إضافية واحدة، وهي MyTrade MM، عرضت أيضًا خدمات على NexFundAI.
كانت هذه العملية أول قضية عامة أنشأ فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا رقميًا خاصًا به وشركة تشفير مزيفة للمساعدة في اصطياد المحتالين والقبض عليهم في السوق.
ولم تستجب شركة CLS Global على الفور لطلب التعليق.
مجلة: تحيط المشكلات القانونية بإنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لرموز تشفير مزيفة
