اختر منطقتك 
وبحسب ما ورد أطلقت السلطات في فرنسا تحقيقًا في تبادل العملة المشفرة حول مزاعم غسل الأموال والاحتيال الضريبي.
وفقًا لتقرير رويترز في 28 يناير ، قال قسم الجريمة الاقتصادية والمالية في مكتب المدعي العام في باريس إنه افتتح تحقيقًا في أنشطة تبادل التشفير بين عامي 2019 و 2024 بسبب غسل الأموال المزعوم بالاتجار بالمخدرات. وبحسب ما ورد قال مستخدمو Binance إن التبادل قد أبلغهم بشكل غير صحيح بالمعلومات إليهم ، مما أدى إلى استثمار خسائر.
تشير التقارير السابقة إلى أن السلطات الفرنسية كانت تحقق في ذراع Binance المحلية منذ عام 2022 على الأقل بسبب مزاعم غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. تواصل Cointelegraph مع Binance للتعليق لكنه لم يتلق رد في وقت النشر.
متعلق ب: صدر مؤسس مشارك ليدجر بعد أيام من الأسر في فرنسا: تقرير
يبدو أن السلطات الفرنسية قد زادت من التدقيق التنظيمي لمقدمي خدمات التشفير ، لكنها تواصل تفويض الشركات بالعمل في البلاد بموجب ترتيبات الترخيص المناسبة. جاء التحقيق الفرنسي المبلغ عنه في Binance بعد أكثر من 30 يومًا من إعلان Crypto Exchange Bybit أنها تخطط لوقف العمليات في البلاد بحلول يناير ، مشيرة إلى اللوائح.
لا تزال Binance تواجه دعاوى قضائية ، وتحقيقات دولية
في الولايات المتحدة ، يواجه Binance تحديات قانونية مختلفة. تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصة في البلاد اتباع دعوى مدنية ضد البورصة المقدمة في عام 2023 على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن المنظم يمكن أن يغير المسار بموجب إدارة رئاسية جديدة.
https://www.youtube.com/watch؟v=wye8xsmau8c
عمل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng “CZ” Zhao في السجن الفيدرالي في عام 2024 بعد إقراره بتهمة جناية كجزء من صفقة مع السلطات الأمريكية. على الرغم من أن تشاو تراجع إلى حد كبير من منصبه في البورصة ، إلا أن بينانس قال في 23 يناير إن الرئيس التنفيذي السابق “سيتولى دورًا نشطًا” مع حاضن التكنولوجيا الخاص به ، الذي تم إعادة تسميته مؤخرًا إلى Yzi Labs.
في ديسمبر / كانون الأول ، اتخذت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية اتخاذ إجراءات قانونية ضد ذراع المشتقات المحلية في Binance ، زاعمين أنها لم توفر الحماية المناسبة للمستهلكين. زعم المنظم أن المنصة قد تصنف أكثر من 500 عميل للبيع بالتجزئة كمستثمرين بالجملة بين عامي 2022 و 2023.
مجلة: هل ارتكبت بافل دوروف من Telegram جريمة؟ يزن محامو التشفير
