اختر منطقتك 
تعمل السلطات الأمريكية على إرجاع 8.2 مليون دولار من Crypto Frozen والاستيلاء عليها من ثلاثة عناوين احتيال لضحايا إشراك رسائل احتيالية ومخطط استثمار مزيف.
تضمنت عملية الاحتيال إرسال رسائل إلى أرقام هواتف عشوائية تتظاهر بأنها تحتوي على الرقم الخطأ. من هناك ، سيصادق المحتالون المتلقي ، ويكسبون ثقتهم ويقنعونهم في النهاية بالاستثمار في عملية احتيال التشفير.
حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي 33 شخصًا من الخداع. لا يزال يتعين تحديد خمسة آخرين ، مع إجمالي الخسائر عند 6 ملايين دولار ، وفقًا لبيان صدر في 28 فبراير من مكتب محامي مقاطعة أوهايو.
حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي 33 شخصًا من خلال عملية الاحتيال ، مع خمسة آخرين لا يزال يتعين تحديدها. مصدر: وزارة العدل الأمريكية
أجرى المحققون تحليل blockchain بعد أن قدمت الضحية شكوى إلى مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو ووجدوا تم تحويل جزء من الأموال المسروقة إلى حبل (USDT) ونقله إلى عناوين العملة المشفرة الثلاثة.
بعد أن نفذت السلطات مذكرة الاستيلاء الفيدرالية ، جمدت Tether الأموال ونقلها إلى محفظة تسيطر عليها القانون ، حيث جلسوا منذ ذلك الحين.
في 27 فبراير ، تم تقديم شكوى مصادرة في محكمة محلية في ولاية أوهايو ، القائم بأعمال محامي أمريكي في أوهايو كارول سكوتنيك ومساعد المحامي الأمريكي جيمس مورفورد يطلبون من جميع الأموال في العناوين الثلاثة التي تم فقدها حتى يتمكنوا من إعادتهم إلى الضحايا.
قال الزوجان إن الحسابات “تحتوي على أموال إضافية فوق خسائر الضحايا التي يمكن تتبعها” ، والتي تم استخدامها في غسل الأموال والاحتيال الأسلاك ، حيث بلغ مجموعها 8.2 مليون دولار.
كيف عملت عملية الاحتيال
قال Skutnik و Morford في الشكوى من أن المحتالين اتصلوا بالضحايا من خلال رسائل غير ضارة أو غير مخطئة أو “رقم خاطئ” المرسلة من خلال الرسائل النصية وتطبيقات المواعدة ومجموعات اللقاءات المهنية.
“اكتسب المحتال ثقة الضحية وحنانها باستخدام التكتيكات المتلاعب المختلفة. وقال سكوتنيك ومورفورد: “بمجرد تأسيس الثقة مع الضحية ، سيشارك محتال النجاح الذي حققه أي شخص يعرفونه ، مع الاستثمار في العملة المشفرة”.
“لقد قللت هذه الشهادة الشخصية من أي حال من أوجه عدم اليقين التي ربما يتمتع بها الضحايا حول العملات الافتراضية وفي النهاية كان لها التأثير المقصود لإقناع الضحية بالمضي قدماً في الاستثمار.”
متعلق ب: BYBIT HAROANS استئناف أنشطة الغسيل ، ونقل 62200 آخر ETH
زُعم أن المحتالين قاموا بتوجيه الضحايا من خلال فتح حسابات تبادل التشفير الشرعية ونقل الأموال إلى موقع مزيف يسيطر عليه المحتالون. وعد الموقع عوائد مربحة وشجع المزيد من الاستثمارات.
في إحدى الحالات ، تزعم السلطات أن امرأة في أوهايو تعرضت للخداع لإرسال المحتالين المزيد من المال ، مدعيا أنها بحاجة إلى سداد مدفوعات إضافية لإصدار أموالها الأولية.
بعد أن فقدت مدخرات حياتها ، 663،000 دولار ، لم تتمكن من إرسال أي أموال أخرى ، ويزعم أن المحتالين هددوا الأذى لأصدقائها وعائلتها ما لم ترسل المزيد من المال.
تقول شركة Blockchain Analytics Chainalysis في 13 فبراير ، تقريرها عن عمليات الاحتيال في تشفير 2024 ، أن الذكاء الاصطناعى التوليدي يجعل عمليات الاحتيال أكثر قابلية للتطوير وبأسعار معقولة للممثلين السيئين ، مما قد يؤدي إلى خسائر قياسية طوال عام 2025.
وفي الوقت نفسه ، تقول شركة أونشين للأمن سيفرز إن احتياجات ذبح الخنازير هي واحدة من أهم التهديدات لمستثمري التشفير ، مع خسائر في المليارات في 200000 حالة محددة في عام 2024.
مجلة: خطة Elon Musk لتشغيل الحكومة على blockchain تواجه معركة شاقة
