اختر منطقتك 
تواجه صناعة العملات المشفرة في تايلاند تدقيقًا تنظيميًا جديدًا بعد أن اتهمت السلطات Bitkub، إحدى أكبر بورصات الأصول الرقمية في البلاد، بتقديم معلومات كاذبة إلى المنظمين.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) يوم الخميس أنها قدمت شكوى جنائية ضد Bitkub Online واثنين من المديرين السابقين بشأن تقارير كاذبة مزعومة تتعلق بهجوم إلكتروني عام 2021.
تحدد الشكوى مديري Bitkub السابقين، ساكولكورن ساكافي وثاويساب روان، اللذين قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنهما مسؤولان عن تقديم تقارير الشركة خلال الفترة قيد التحقيق.
تأتي هذه القضية في الوقت الذي تدرس فيه الشركة الأم لـ Bitkub إدراجًا عامًا محتملاً، مما يعيد الاهتمام بالشفافية والحوكمة في واحدة من أبرز شركات العملات المشفرة في تايلاند.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Bitkub فشلت في الكشف عن تأثير الاختراق
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن هجومًا إلكترونيًا في مايو 2021 أدى إلى سرقة 16 نوعًا من الأصول الرقمية من Bitkub، بقيمة حوالي 1.7 مليار باهت (50 مليون دولار).
وزعمت الهيئة التنظيمية أن بيتكوب استبدلت الأصول المسروقة لاحقًا بحلول 31 أكتوبر 2021، لكنها فشلت في عكس تأثير الحادث بدقة في تقاريرها اليومية عن صافي رأس المال السائل.
ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، فإن التقارير المقدمة في الفترة ما بين 10 مايو و30 أكتوبر 2021، لم تظهر انخفاضًا كبيرًا في أصول البورصة بعد السرقة.
مديرا Bitkub السابقان ساكولكورن ساكافي (يسار) وثاويساب روان. مصدر: بانكوك بوست
وزعمت الهيئة التنظيمية أن هذا الإغفال أعطى الانطباع بأن أصول العملاء ظلت دون تغيير وأن البورصة لم تتكبد خسائر من الهجوم.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة بيتكوب والمديرين السابقين بانتهاك أحكام متعددة من لوائح الأصول الرقمية في تايلاند بسبب الإفصاحات الكاذبة المزعومة. وستستمر القضية الآن من خلال التحقيق والملاحقة القضائية المحتملة وإجراءات المحكمة.
يقول Bitkub إن الإفصاح تأخر لمنع تشغيل البنك
شككت Bitkub في مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات في منشور على X، قائلة إن القضية تنبع من قرارات الكشف المتخذة بعد الهجوم السيبراني في مايو 2021 وليس السلوك الاحتيالي. وقالت البورصة إنها أخرت الكشف عن تسوية المحفظة لمنع هروب البنوك بينما تعالج فقدان الأصول المسروقة.
وقالت الشركة إن مؤسسيها قاموا فيما بعد بشراء أصول رقمية معادلة لتغطية الأموال المسروقة، مما لم يترك الشركة ولا عملائها لخسائر مالية. وأضافت الشركة أنها قامت منذ ذلك الحين بتعزيز أنظمة الحوكمة والامتثال والأمن الخاصة بها.
متعلق ب: يستهدف بنك تايلاند USDT والتدفقات النقدية في حملة الأموال الرمادية
تأسست Bitkub في عام 2018، وقد برزت كواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في تايلاند. وفقًا لـ CoinGecko، تحتل المنصة المرتبة الأولى بين بورصات العملات المشفرة التايلاندية من حيث درجة الثقة وكان حجم التداول اليومي يبلغ حوالي 712 مليون دولار في وقت النشر.
المصدر: كوين جيكو
في ديسمبر 2025، أكدت بيتكوب لكوينتيليغراف أنها تدرس طرحًا عامًا أوليًا (IPO)، بما في ذلك الإدراج المحتمل في هونغ كونغ.
تواصل كوينتيليغراف مع بيتكوب للحصول على تعليق إضافي على شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات وخطط الاكتتاب العام الأولي، لكنه لم يتلق أي رد حتى النشر.
مجلة: يواجه مستخدمو Binance وOKX غرامات بقيمة 1900 دولار في فيتنام وCoinbase في الصين؟ آسيا اكسبريس
