اختر منطقتك 
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة استثمار تعدين العملات المشفرة Mining Automatic ومؤسسها Zan Shaikh، زاعمين أنهما جمعا 22 مليون دولار من المستثمرين بينما أنفقا حوالي 13٪ فقط من الأموال على عمليات التعدين.
تم تشغيل Mining Automatic من قبل شركة Bright Vision Distribution LLC ومقرها ماساتشوستس، والتي قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها جمعت الأموال من أكثر من 380 مستثمرًا بين يونيو 2023 ومايو 2025.
ويُزعم أن الشركة وعدت بعوائد شهرية مضمونة من تعدين الأصول المشفرة على الرغم من تشغيل أعمال لا يمكنها توليد المدفوعات المعلن عنها. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن أموال المستثمرين تم استخدامها بدلاً من ذلك للتسويق والنفقات الشخصية والمشاريع غير ذات الصلة.
وفقًا للشكوى، حققت العملية حوالي 1.1 مليون دولار من التعدين بينما دفعت للمستثمرين ما يقرب من 1.8 مليون دولار من العوائد المزعومة. وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن النقص يعني أن بعض المدفوعات تم تمويلها بأموال من مستثمرين آخرين، مما يعطي المخطط “بعض السمات المميزة لمخطط بونزي”.
يُزعم أيضًا أن شركة Mining Automatic أنفقت حوالي 7 ملايين دولار على الإعلانات لجذب مستثمرين جدد، بينما استخدم شيخ أموال المستثمرين لشراء العقارات والمركبات والترفيه والتحويلات إلى حساباته المصرفية الشخصية.
متعلق ب: يقول البيت الأبيض إنه لم يتلق أي رد ديمقراطي فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
توقفت شركة Mining Automatic عن الدفع للمستثمرين بحلول مارس 2025، وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن أياً منهم لم يسترد استثماراته الأصلية. ووفقاً للشكوى، فإن أكثر من 20 مليون دولار من أصل المبلغ لا تزال غير مدفوعة.
وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى فرض عقوبات مدنية وأوامر قضائية دائمة، إلى جانب أوامر تمنع شيخ من بيع الأوراق المالية أو العمل كموظف أو مدير لشركة عامة.
شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة التعدين الأوتوماتيكية. مصدر: ثانية
تحول هيئة الأوراق المالية والبورصات تركيز العملات المشفرة نحو وضع القواعد
وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي شددت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل متزايد على تطوير قواعد أكثر وضوحًا للأصول الرقمية تحت رئاسة بول أتكينز. وفي يونيو، نشرت الوكالة خطتها الإستراتيجية للأعوام 2026-2030، وحددت تقنية بلوكتشين والترميز والبنية التحتية لسوق العملات المشفرة كأولويات طويلة المدى مع إعادة التأكيد على تفويضها بحماية المستثمرين.
توسعت هيئة الأوراق المالية والبورصات في هذا النهج في يوليو من خلال أجندة وضع القواعد لعام 2026، واقترحت قواعد جديدة لتجار وسطاء العملات المشفرة، والأصول الرقمية المتداولة في بورصات الأوراق المالية الوطنية وأنظمة التداول البديلة، والإعفاءات المحتملة والملاذات الآمنة لبعض عروض الأصول الرقمية.
وتتزامن هذه الدفعة التنظيمية مع جهود الكونجرس لإعادة تشكيل الرقابة على العملات المشفرة في الولايات المتحدة من خلال قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، والذي من شأنه أن يوضح الأدوار الخاصة بلجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، إذا تم سنه. ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون تصويتا رئيسيا في مجلس الشيوخ قبل أن يبدأ المشرعون عطلة أغسطس.
مجلة: يتوقع بيتر براندت اليوم المحدد الذي سينتهي فيه سوق بيتكوين الهابط
