اختر منطقتك 
عالجت محفظة عملات مشفرة مرتبطة بشخص يشتبه في أنه يقوم بغسل أموال بغرض الاحتيال الرومانسي، أكثر من 122.5 مليون دولار في 10 أشهر، وفقًا للإنتربول، مع توسيع السلطات لحملة عالمية ضد الاحتيال عبر الإنترنت.
قال الإنتربول يوم الخميس إن السلطات التايلاندية ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم وكشفت شبكة لغسل الأموال تقوم بتحويل عائدات عمليات الاحتيال الرومانسية إلى العملات المشفرة، باستخدام مقايضات الرموز عبر السلاسل لإخفاء المسار.
كان التحقيق التايلاندي جزءًا من عملية First Light 2026، وهي حملة منسقة من قبل الإنتربول تستهدف عمليات الاحتيال المتعلقة بالهندسة الاجتماعية والبنية التحتية المالية المستخدمة لغسل عائداتها.
وشاركت في العملية سلطات في 97 دولة وإقليم، وأسفرت عن اعتقال 5811 شخصًا ومصادرة 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال.
وقال تومونوبو كايا، مدير مركز الإنتربول للجرائم المالية ومكافحة الفساد، إن عمليات الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية “لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لمجتمعنا”، مضيفًا أنه لا يمكن لأي بلد معالجة المشكلة بمفرده.
ونفذت السلطات مداهمات على مراكز الاحتيال. المصدر: الإنتربول
تجذب عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة تدقيقًا تنفيذيًا عالميًا
وقال الإنتربول إن السلطات المشاركة استهدفت الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة المستخدمة لنقل الأموال غير المشروعة. وحللت العملية 152808 قضايا، وحظرت 31014 حسابا مصرفيا، وحلت 23715 تحقيقا، وحددت 15606 مشتبها بهم.
واستخدمت السلطات أيضًا نظام الإنتربول لتجميد المدفوعات، والمعروف باسم التدخل العالمي السريع للمدفوعات، للمساعدة في منع التحويلات غير المشروعة التي تشمل الأصول الورقية والأصول الافتراضية.
قامت السلطات في بالاو أيضًا بترحيل 22 شخصًا يُزعم تورطهم في مركزين للاحتيال في الفنادق يستخدمان مواقع العملات المشفرة والمقامرة غير القانونية لاستهداف الضحايا في الخارج.
متعلق ب: صادرت الولايات المتحدة 61 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بمخطط احتيال العملات المشفرة “ذبح الخنازير”.
وتأتي هذه القضية في أعقاب القلق المتزايد بشأن استخدام العملات المشفرة في عمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمارية. في أبريل، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن الأمريكيين قدموا 181,565 شكوى احتيال متعلقة بالعملات المشفرة بلغ مجموع خسائرها أكثر من 11 مليار دولار في عام 2025.
غالبًا ما تتضمن عمليات الاحتيال الرومانسية، المعروفة أيضًا باسم عمليات ذبح الخنازير، مجرمين يقومون ببناء الثقة مع الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المواعدة عبر الإنترنت قبل توجيههم نحو مخططات الاستثمار الاحتيالية.
مجلة: الأنواع الخمسة من أصول العالم الحقيقي التي يتم ترميزها بشكل أسرع على السلسلة
