كوريا الجنوبية تدفع إلى توسيع قاعدة سفر العملات المشفرة

يضغط المنظمون الماليون في كوريا الجنوبية من أجل متطلبات إعداد تقارير أوسع نطاقًا بشأن عمليات نقل العملات المشفرة من أجل التوافق بشكل أكبر مع المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية.

قدمت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) مقترحات لتوسيع متطلبات قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لتشمل عمليات نقل العملات المشفرة الأصغر خلال اجتماع عام في باريس الأسبوع الماضي، وفقًا لإعلان صدر يوم الاثنين.

تعد قاعدة سفر العملات المشفرة معيارًا عالميًا لمكافحة غسل الأموال (AML) يتطلب تبادل العملات المشفرة لمشاركة معلومات المرسل والمستلم لعمليات النقل التي تتجاوز حدودًا معينة. وهي مصممة لتحسين إمكانية تتبع الأموال التي تنتقل بين المنصات.

وتطبق كوريا الجنوبية بالفعل متطلبات قاعدة السفر على تحويلات العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن مليون وون (650 دولارًا)، ويدعو الاقتراح الأخير إلى توسيع هذه الالتزامات لتشمل المعاملات الأصغر.

الفجوات المستمرة في الرقابة العالمية ومخاطر التمويل اللامركزي

وقالت وحدة الاستخبارات المالية إن التزامات قواعد السفر يجب أن تنطبق على كل من مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) المنشئين والمستقبلين لسد الفجوات في عمليات النقل عبر الحدود.

كما دعت وحدة الاستخبارات المالية أيضًا إلى اتخاذ إجراءات أقوى ضد منصات العملات المشفرة الخارجية وغير المسجلة، مشيرةً إلى زيادة سوء الاستخدام في قضايا التمويل غير المشروعة ومخاطر المراجحة التنظيمية.

مفوض وحدة الاستخبارات المالية لي هيونغ جو في الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس. المصدر: وحدة الاستخبارات المالية

بالإضافة إلى مناقشة قواعد السفر، وافقت مجموعة العمل المالي (FATF) أيضًا على تقرير جديد يفحص المخاطر المرتبطة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية.

متعلق ب: قامت شرطة كوريا الجنوبية بمداهمة موقع Bithumb بشأن تحقيق في المحسوبية مع مشرع: تقرير

رحب مفوض وحدة الاستخبارات المالية، لي هيونغ جو، باعتماد تقرير متعلق بالتمويل اللامركزي خلال مناقشات مجموعة العمل المالي. ومع ذلك، قال إن المراجحة التنظيمية عبر الولايات القضائية تنبع بشكل أساسي من الاختلافات في الترخيص والإشراف والرقابة الخارجية.

بعد سبع سنوات من قيام مجموعة العمل المالي بتوسيع نطاق قاعدة السفر ليشمل العملات المشفرة

كان الاقتراح جزءًا من مناقشات أوسع حول تنفيذ التوصية رقم 15 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وهو المعيار الدولي الذي تم تحديثه في عام 2019 لتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال على الأصول المشفرة وCASPs.

بعد سبع سنوات من قيام مجموعة العمل المالي بتوسيع إطار مكافحة غسل الأموال الخاص بها ليشمل الأصول المشفرة، لا يزال التنفيذ العالمي للتوصية رقم 15 غير متساوٍ، وفقًا للتحديث المستهدف من قبل مجموعة العمل المالي في عام 2025.

المصدر: مجموعة العمل المالي

وجد تقييم مجموعة العمل المالي أن 49% من الولايات القضائية كانت متوافقة جزئيًا فقط مع متطلبات CASPs، في حين ظلت 21% غير ممتثلة اعتبارًا من أبريل 2025، ولم يتبق سوى حوالي 29% من الولايات القضائية التي تم تصنيفها على أنها ممتثلة أو ممتثلة إلى حد كبير.

مجلة: حجز لص ذاكرة بيتكوين ١٠٧ في الصين، الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb: Asia Express