اختر منطقتك 
قال ممثلو الادعاء الأمريكيون إن مراهقًا كنديًا سرق أكثر من 13 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال عمليات احتيال الهندسة الاجتماعية لدفع ثمن “أسلوب حياة غريب” في ميامي ولوس أنجلوس، بما في ذلك شراء السيارات الفاخرة والمجوهرات والقيام برحلات على متن طائرة خاصة.
في مايو، المدعون الأمريكيون مشحونة ترينتون ريتشارد جونستون البالغ من العمر 19 عامًا لمخطط شارك فيه هو والمتآمرون معه انتحال شخصية جوجلوTrezor وموظفين آخرين في شركات العملات المشفرة للوصول إلى العملات المشفرة الخاصة بالضحايا.
وفي يوم الثلاثاء، اعترف جونستون، البالغ من العمر الآن 20 عامًا، بأنه مذنب في التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، متجنبًا المزيد من التهم التي كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة قصوى تصل إلى 40 عامًا في السجن.
صورة ترينتون ريتشارد جونستون. المصدر: مقاطعة ميامي ديد
أصبحت هجمات الهندسة الاجتماعية، حيث يصور المحتالون أنفسهم على أنهم كيانات موثوقة أو أشخاص لخداع الضحايا، منتشرة على نطاق واسع في مجال العملات المشفرة، حيث عززت أدوات الذكاء الاصطناعي قدرات المهاجمين على انتحال شخصية الآخرين.
وقال ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سايفرز، لكوينتيليغراف: “تُظهر هذه الحالة أن بعض أكبر سرقات العملات المشفرة اليوم ليست مدفوعة باستغلال الأكواد المعقدة، ولكن عن طريق التلاعب البشري الأساسي”.
وأضاف: “العملات المشفرة تجعل هذا الأمر خطيرًا بشكل خاص لأن المعاملات سريعة ولا رجعة فيها إلى حد كبير”.
“يحتاج المهاجم إلى كسب ثقة الضحية مرة واحدة فقط، لبضع دقائق، ويمكن أن تكون الخسارة دائمة.”
وفقًا لوثائق المحكمة، بدأ جونستون والمتآمرون معه جهود احتيال العملات المشفرة في يناير 2024 تقريبًا. وفي فبراير، خدع جونستون أحد الضحايا ليعتقد أن بريده الإلكتروني على Google وحسابات Coinbase الخاصة به قد تم اختراقهما، مما سمح لهم بسرقة ما يقرب من 41000 دولار من إيثريوم (ETH).
وبعد أقل من شهر، تظاهر جونستون والمتآمرون معه بأنهم ممثلون لشركة Google وTrezor لخداع ضحية أخرى في كاليفورنيا للاعتقاد بأن شخصًا ما كان يحاول الوصول إلى حساباتهم الخاصة. محفظة العملة المشفرةمما يسمح لهم باستنزاف حساب حوالي ١٣ مليون دولار من عملة بيتكوين (BTC).
متعلق ب: تقوم Coinbase بتجميد 3 ملايين دولار مرتبطة بشبكات احتيال العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا
حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي التشفير المسروق تم استخدامه لتمويل أسلوب حياة فخم في ميامي ولوس أنجلوس خلال شهرين فقط، وفقًا للمدعين العامين.
بمساعدة مالك شركة تأجير السيارات الغريبة براندون تارديبون، الذي اعترف أيضًا بالذنب في جريمة غسيل الأموال، أنفق جونستون معظم الأموال على شراء واستئجار السيارات الفاخرة، بما في ذلك سيارتي BMW وسيارة لامبورغيني أفينتادور SVJ.
صورة لسيارة لامبورغيني أفينتادور SVJ، وهي سيارة فاخرة يقول المدعون إن ترينتون جونستون استخدم أموالاً مسروقة لاستئجارها. مصدر: ويكيميديا كومنز
كما تم استخدام الأموال المسروقة لاستئجار طائرة خاصة ومنزل للإيجار في شمال ميامي وتذاكر طائرة لـ”فتاتين من نيويورك”.
انتهت رحلة جونستون في مارس، عندما تم إيقافه بسبب السرعة في سيارة رولز رويس ووجد أنه يحمل 21 قرصًا مشتبهًا به من الأمفيتامين. وصادر المحققون جهاز الكمبيوتر الخاص به والهاتف المحمول والمذكرات المكتوبة بخط اليد، وكشفوا عن علاقته بمخطط الاحتيال.
وقد قام منذ ذلك الحين بتسليم ما يقرب من 53.16 بيتكوين و275.23 إيثر، بقيمة 3.7 مليون دولار بالأسعار الحالية. في ضوء صفقة الإقرار بالذنب ومقابل التعاون الكامل، أوصى المدعون بالحكم على جونستون بالسجن لمدة تتراوح بين 51 إلى 63 شهرًا، إلى جانب إسقاط تهم الاحتيال عبر الإنترنت.
وأوصى الادعاء أيضًا بسجن تارديبون لمدة تتراوح بين 27 و33 شهرًا.
حملة أمريكية على عمليات احتيال العملات المشفرة
تعد الحالة الأخيرة بمثابة فوز آخر للسلطات الأمريكية التي تتعقب محتالي العملات المشفرة البارزين.
في أبريل، كان أحد سكان كاليفورنيا حكم عليه بالسجن 70 شهرا لدوره في مشروع إجرامي سرق 263 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال الهندسة الاجتماعية والسطو. واعترف إيفان تانجمان (22 عاما) بالذنب في ديسمبر/كانون الأول الماضي لمساعدته المنظمة الإجرامية في غسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
في فبراير، حُكم على مواطن صيني بالسجن لمدة 20 عامًا في السجن الفيدرالي الأمريكي بتهمة احتيال عالمي للعملات المشفرة. سرق أكثر من 73 مليون دولار من الضحاياوالعديد منهم مستثمرون أمريكيون.
وقال ليدي: “لا يمكن للصناعة أن تعتمد على التعليم وحده”.
وأضاف: “تحتاج المحافظ، والبورصات، وأمناء الحفظ، والبنوك إلى ضوابط أمنية في الوقت الفعلي، قبل المعاملات، تكتشف السلوك المشبوه، ومحافظ الوجهة المحفوفة بالمخاطر، وأنماط غسيل الأموال قبل مغادرة الأموال للحساب. والتحول الرئيسي هو من التحقيق في الاحتيال بعد السرقة إلى منعه قبل التنفيذ”.
مجلة: هل يعني “Paper Bitcoin” أن هناك عرضًا غير محدود من BTC؟
