اختر منطقتك 
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة رجلاً من تكساس بإدارة مخطط احتيال بالعملات المشفرة جمع 12.3 مليون دولار من حوالي 150 مستثمرًا من خلال الادعاء كذبًا باستخدام روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد مضمونة.
قام ناثان فولر، المقيم في سايبرس بولاية تكساس، بتشغيل المخطط من خلال شركته Privvy Investments, LLC، وتحت الاسم التجاري المفترض Gateway Digital Investments بين أكتوبر 2022 ومنتصف 2024 على الأقل، وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصة المقدمة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس.
ويُزعم أن فولر وعد المستثمرين بعوائد تتراوح بين 40% إلى 50% في غضون 30 إلى 45 يومًا، مع إخبار البعض أنهم يمكنهم تحقيق أرباح مضمونة تتجاوز 100% في أقل من 21 يومًا. ولدعم موقفه، ادعى أن أموال المستثمرين مؤمنة بسند ضمان، مؤمن من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومحمية بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية. لم يكن أيًا من ذلك صحيحًا، كما تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.
المصدر: سيك
في قلب المخطط كانت هناك روبوتات تجارية قائمة على الذكاء الاصطناعي والتي ادعى فولر أنها ستجري تداولًا عالي التردد للمراجحة عبر منصات العملات المشفرة. وجاء في الشكوى أن “روبوتات فولر لم تعمل كما هي ممثلة”.
متعلق ب: يدافع مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات بيرس عن أدوات خصوصية العملات المشفرة ضد ضغوط المراقبة
ذهب نصف الأموال المجمعة إلى النفقات الشخصية
من بين 12.3 مليون دولار تم جمعها، يُزعم أن فولر اختلس ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار لتغطية النفقات الشخصية واستخدم ما يقرب من 5.5 مليون دولار لتقديم مدفوعات تشبه بونزي لمستثمرين سابقين. وللإبقاء على المخطط مستمرًا، أرسل للمستثمرين بيانات حسابات مزيفة ومراسلات ملفقة من كيانات وهمية.
وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، ورفض المكاسب غير المشروعة وعقوبات مدنية.
تأتي قضية فولر في الوقت الذي أدى فيه الجمع بين الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة إلى فتح حدود جديدة للجهات الفاعلة السيئة. في العام الماضي، فرضت الوكالة رسومًا على العديد من منصات العملات المشفرة وأندية الاستثمار في مخطط منفصل بقيمة 14 مليون دولار يعتمد أيضًا على العلامات التجارية للذكاء الاصطناعي لجذب المستثمرين الأفراد، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم محترفون ماليون في مجموعات واتساب ويحققون أرباحًا واعدة من نصائح التداول التي يولدها الذكاء الاصطناعي.
متعلق ب: هيئة الأوراق المالية والبورصة توافق على شركة Paxos باعتبارها وكالة مقاصة “أصلية في blockchain”
هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم دونالد باسيلي بمخطط عملات مشفرة بقيمة 16 مليون دولار
في الشهر الماضي، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة المدير التنفيذي للعملات المشفرة دونالد باسيلي وشركتين يسيطر عليهما بجمع ما يقرب من 16 مليون دولار من مئات المستثمرين من خلال ادعاءات كاذبة مرتبطة برمز عملة مشفرة يسمى Bitcoin Latinum.
على الرغم من التحركات الأخيرة، اعترفت الوكالة بأن بعض إجراءات الإنفاذ السابقة ضد شركات العملات المشفرة كانت تفتقر إلى فائدة واضحة للمستثمرين وأساءت تفسير قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وفي بيان حول نتائج التنفيذ لعام 2025، قالت الهيئة التنظيمية إنها رفعت 95 دعوى منذ السنة المالية 2022 وفرضت غرامات بقيمة 2.3 مليار دولار على انتهاكات الدفاتر والسجلات التي “لم تحدد أي ضرر مباشر للمستثمر” و”لم تنتج أي فائدة أو حماية للمستثمر”.
مجلة: يمكن أن تؤدي الاختراقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى القضاء على التمويل اللامركزي – ما لم تتحرك المشاريع الآن
