اختر منطقتك 
عارض الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، تحقيقًا جديدًا أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، زعم فيه أن البورصة عالجت 850 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بممول إيراني خاضع للعقوبات، والتي تدفقت في النهاية إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وفي منشور يوم الجمعة على X، وصف تنغ التقارير بأنها “غير دقيقة بشكل أساسي”، قائلًا إن Binance لم تسمح أبدًا بالمعاملات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات وأن أي نشاط تم الإبلاغ عنه حدث قبل وضع هؤلاء الأفراد تحت العقوبات الأمريكية. وادعى أيضًا أن Binance قامت بالتحقيق في المشكلات قبل أن تتصل المجلة بالشركة، وأن الحقائق التي قدمتها لم يتم تضمينها في القصة.
حدد تقرير المجلة، الذي نُشر يوم الخميس، باباك زنجاني، الذي أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه في يناير، باعتباره الشخصية المركزية في شبكة دفع العملات المشفرة السرية التي أدارت 850 مليون دولار من خلال حسابات Binance على مدار عامين. وفقًا للتقرير، تعمل شركة Zedcex التابعة لزنجاني، إلى جانب الحسابات التابعة لأخته وشريكته الرومانسية ومدير الشركة، من نفس الأجهزة.
مصدر: ريتشارد تنغ
وزعمت الصحيفة أن تقارير الامتثال الداخلي لـ Binance حددت حساب Zedcex بعد اكتشاف الوصول من طهران في أواخر عام 2024. وظل الحساب مفتوحًا لأكثر من عام، مما أدى إلى أكثر من عشرة تنبيهات داخلية أخرى. وأوصى محققو بينانس بإغلاق الحسابات وإبلاغ السلطات عنها، لكن الصحيفة تقول إن الحسابات ظلت نشطة.
متعلق ب: تطلق Binance العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بـ SpaceX قبل الاكتتاب العام
سمحت منصة Binance للأموال الإيرانية بعد التسوية: وول ستريت جورنال
اعترفت منصة Binance في عام 2023 بالذنب في مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات ودفعت غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار، وتعهدت بإصلاح أنظمة الامتثال الخاصة بها. ومع ذلك، وفقا للصحيفة، استؤنفت تدفقات الأموال الإيرانية المزعومة بعد فترة وجيزة.
وفي مارس، ذكرت الصحيفة أيضًا أن وزارة العدل تحقق الآن في استخدام إيران لـ Binance للتهرب من العقوبات في أعقاب اعترافها بالذنب. بعد التقرير، رفعت بينانس دعوى تشهير ضد المنشور، مطالبة بتعويضات ومحاكمة أمام هيئة محلفين. أنكرت البورصة علمها بأي تحقيق لوزارة العدل، وأخبرت كوينتيليغراف أنها تواصل التعاون مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون.
وبعيدًا عن شبكة زنجاني، زعمت الصحيفة أن البنك المركزي الإيراني نقل 107 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى حسابات بينانس في عام 2025، وتتبعت وكالة إنفاذ القانون الأجنبية ما يقرب من 260 مليون دولار في المعاملات المباشرة بين حسابات بينانس وممولي الإرهاب الإيرانيين خلال عامي 2024 و2025.
كتب تنغ على X: “لا تتسامح Binance مطلقًا مع الأنشطة غير المشروعة وقد قامت ببناء وتشغيل برنامج امتثال رائد في الصناعة هو الأفضل في فئته والذي يستمر في النمو”.
متعلق ب: تقول Binance إن الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي أحبط عمليات احتيال بقيمة 10 مليارات دولار منذ عام 2025
تنفي منصة Binance إغلاق التحقيق الداخلي بشأن إيران
وفي فبراير، زعم تقرير آخر للمجلة أن منصة Binance أغلقت تحقيقًا داخليًا في ما يقرب من مليار دولار تدفقت عبر المنصة إلى شبكات مرتبطة بمجموعات وكيل إيرانية. ونفت Binance تفكيك أي تحقيق في الامتثال، قائلة إن تحقيقها الداخلي مستمر وكشف عن نمط متطور ومتعدد الاختصاصات القضائية للنشاط المالي في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وخارجها.
ونشرت البورصة أيضًا منشورًا على مدونة تناول ما أسمته ادعاءات كاذبة، وردت بشكل منفصل على تحقيق مجلس الشيوخ في مارس، نافية تسهيل المعاملات للكيانات الإيرانية.
مجلة: دليل لأفضل مراكز التشفير العالمية الناشئة – منتصف عام 2026
