اختر منطقتك 
رفعت مجموعة من 20 ضحية من خمس دول أو ولايات قضائية دعوى قضائية بقيمة 525 مليون دولار ضد Fenwick & West LLP، إحدى أكبر شركات المحاماة التقنية في وادي السيليكون، متهمة إياها بالمساعدة في إخفاء احتيال FTX.
الدعوى، التي تم رفعها يوم الأربعاء في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، تذكر الشركة إلى جانب ستة متهمين أفراد. يقول المدعون إنهم فقدوا مدخراتهم عندما انهارت FTX، زاعمين أن تورط Fenwick أعطى البورصة جوًا زائفًا من الشرعية منعهم من سحب أموالهم.
وفي قلب القضية شهادة نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، الذي أقر بأنه مذنب في تهم الاحتيال وأدلى بشهادته في محاكمة سام بانكمان فريد الجنائية. وقال سينغ إنه أخبر محاميي فينويك شخصيًا أن أموال العملاء يتم إساءة استخدامها، وبدلاً من الابتعاد، نصحت الشركة بكيفية إخفاء ذلك.
الشكوى تذهب أبعد من ذلك. وتقول إن محامي فينويك أنشأوا شركة North Dimension Inc.، وهي شركة وهمية في ديلاوير تظاهرت بأنها شركة بيع بالتجزئة للإلكترونيات ولكنها قامت بتحويل أكثر من 3 مليارات دولار من أموال العملاء المسروقة. ويُزعم أيضًا أن الشركة نفذت سياسة رسائل الحذف التلقائي لرسائل Signal الخاصة بـ FTX، وهو نفس النظام الذي قال المدعون الفيدراليون إنه ساعد في عدم اكتشاف الاحتيال من قبل المنظمين والمحققين.
متعلق ب: تخسر شركة FTX العقارية قيمة حصة Cursor بقيمة 3 مليار دولار بعد بيع بقيمة 200 ألف دولار في عام 2023
وجد الممتحن أن فينويك “متشابك” في مخالفات FTX
وجد فاحص الإفلاس المعين من قبل المحكمة، والذي صدر تقريره في عام 2024 بعد مراجعة أكثر من 200000 وثيقة، أن فينويك أنشأت الهياكل المؤسسية لكل من FTX و Alameda Research، وشكلت كيانات وهمية لإخفاء تحركات الأموال، وصياغة اتفاقيات قديمة لتغطية التحويلات غير المشروعة، حسبما جاء في الشكوى. وخلص الفاحص إلى أن الشركة “متشابكة بعمق في كل جانب من جوانب المخالفات التي ترتكبها مجموعة FTX تقريبًا”، كما جاء في الدعوى القضائية.
وأضافت الدعوى أن “هذه النتائج هي نتائج ضابط عينته المحكمة بناءً على أدلة موثقة في إجراءات الإفلاس الفيدرالية التي كان فينويك طرفًا فيها”.
ضحايا FTX يرفعون دعوى قضائية ضد فينويك. المصدر: كورتليستينر
بعد أن تقدمت FTX بطلب للإفلاس في نوفمبر 2022، قامت Fenwick بحذف جميع الإشارات إلى البورصة من موقعها على الإنترنت. كما قامت الشركة أيضًا بتعيين محامين دفاع من الدرجة الأولى في شركة محاماة Gibson Dunn قبل رفع أي دعوى مدنية ضدها، وفقًا للدعوى القضائية.
يقدم المدعون سبع دعاوى ضد فينويك، بما في ذلك سوء الممارسة والاحتيال والإهمال الجسيم. إنهم يسعون للحصول على تعويضات تتجاوز 525 مليون دولار، وإرجاع جميع الرسوم القانونية التي حصل عليها فينويك من FTX وتعويضات عقابية ضد الشريكين تايلر نيوبي ودانييل فريدبرج بسبب “السلوك المهني الفردي المتعمد والمتهور”.
متعلق ب: يسحب سام بانكمان فرايد اقتراحه بإجراء محاكمة جديدة، ولا يزال يطالب بتعيين قاضٍ جديد
القاضي يرفض طلب SBF لإجراء محاكمة جديدة
وفي الشهر الماضي، رفض قاض اتحادي طلب بانكمان فريد إجراء محاكمة جديدة، ووصف ادعاءاته بوجود أدلة جديدة بأنها لا أساس لها من الصحة. قال القاضي لويس كابلان، الذي حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بالسجن لمدة 25 عامًا في عام 2024، إن حجة بانكمان فريد بأن ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في FTX يمكنهم مواجهة قضية الحكومة لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه كان يعرف الشهود الثلاثة جيدًا قبل المحاكمة.
جادل بانكمان فرايد بأن رايان سلامة ودانيال تشابسكي يمكنهما الطعن في مزاعم الحكومة بشأن إعسار شركة FTX، وأن نيشاد سينغ غير شهادته تحت ضغط من المدعين العامين. ورفض كابلان هذه الادعاءات ووصفها بأنها “تآمرية إلى حد كبير ومتناقضة تمامًا مع السجل”.
مجلة: كيف تغيرت قوانين العملات المشفرة في عام 2025 – وكيف ستتغير في عام 2026
