اختر منطقتك 
أصدرت هيئة الرقابة والقرارات المالية في إستونيا (FSA)، وهي الهيئة التنظيمية المالية في البلاد، تحذيرًا للمستثمرين لشركة BB Trade Estonia OÜ، الشركة التي تدير بورصة الأصول الرقمية Zondacrypto.
الجيش السوري الحر قال لم يكن لدى الشركة ورقة بيضاء مدرجة على موقعها على الإنترنت لرمز التشفير “TeamPL” المدرج في بورصة العملات المشفرة، وهو انتهاك للإطار التنظيمي لأسواق الأصول المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي. بحسب هيئة الرقابة المالية:
“ينتهك هذا الإجراء المادة 9، القسم 1 من (MiCA)، والتي بموجبها تظل الأوراق البيضاء الخاصة بالأصول المشفرة متاحة على الموقع الإلكتروني لمقدمي العروض أو الأشخاص الذين يسعون إلى تداول القبول طالما أن الأصول المشفرة مملوكة للجمهور.”
تحذير المستثمر لشركة Zondacrypto والشركة الأم. مصدر: إستونيا FSA
تواصل Cointelegraph مع Zondacrypto لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.
تحذير المستثمر يأتي في أعقاب أخبار مشكلات السحب في بورصة Zondacrypto والتحقيق في الشركة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون البولنديين.
متعلق ب: نظام MiCA في أوروبا يضع شركات العملات المشفرة الصغيرة تحت الضغط
تواجه Zondacrypto تحقيقًا بعد مشكلات السحب والوصول
في أبريل، الرئيس التنفيذي لشركة زوندا برزيميسلاف كرال قال ولم تتمكن البورصة من الوصول إلى المحفظة الباردة التي تحتوي على حوالي 4500 بيتكوين (BTC)، بقيمة تبلغ حوالي 360 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
وادعى كرال أن المفاتيح الخاصة للمحفظة لم يتم تسليمها مطلقًا من قبل Sylwester Suszek، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Zondacrypto، الذي كان مفقودًا منذ عام 2022. كما نفى الشائعات التي تفيد بأن البورصة معسرة، مضيفًا أنها ستفي بجميع التزامات العملاء.
تم نشر آخر منشور لكرال على منصة التواصل الاجتماعي X في 16 أبريل 2026. المصدر: برزيميسلاف كرال
بدأ المحققون البولنديون تحقيقًا في الشركة في أبريل، بعد تقارير من المستخدمين حول مشكلات السحب وعدم القدرة على الوصول إلى الأموال.
منذ ذلك الوقت، التزم كرال الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم ينشر أي منشورات جديدة منذ 16 أبريل/نيسان. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن طار إلى إسرائيلحيث هو مواطن، وسط التحقيق الذي تجريه سلطات إنفاذ القانون البولندية.
وفي فبراير، أخبر كوينتيليغراف أن الشركة كذلك مقرها خارج بولندا لأن الدولة لم تجعل لوائحها الخاصة بالعملات المشفرة تتماشى مع إطار عمل MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وقال: “على الرغم من أننا شركة ذات جذور بولندية وأكبر لاعب في صناعة العملات المشفرة في السوق البولندية، إلا أننا نعمل خارج بولندا منذ سنوات”.
مجلة: دليل لمراكز التشفير العالمية الأعلى والناشئة: منتصف عام 2026
