اختر منطقتك 
وبحسب ما ورد حذرت صناعة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية من أن التغييرات المقترحة في قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) يمكن أن تخلق ارتباكًا تشغيليًا من خلال إجبار مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) على الإبلاغ عن جميع عمليات تحويل الأصول الافتراضية المرتبطة بالخارج بقيمة 10 ملايين وون كوري (حوالي 6800 دولار) أو أكثر باعتبارها معاملات مشبوهة.
وفقًا لتقرير وكالة يونهاب الإخبارية يوم الأحد، قدم تحالف تبادل الأصول الرقمية (DAXA)، وهو هيئة صناعية تمثل البورصات الكورية الجنوبية، تعليقات على التغييرات المقترحة على مرسوم إنفاذ قانون المعلومات المالية المحددة والقواعد الإشرافية ذات الصلة. تعكس التعليقات آراء 27 من مقدمي خدمة VASP المسجلين، بما في ذلك البورصات الخمس الرئيسية في البلاد: Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax.
وقالت داكسا إن الاقتراح قد يزيد تقارير المعاملات المشبوهة من أكبر خمس بورصات في كوريا الجنوبية بمقدار 85 مرة، من حوالي 63 ألف حالة العام الماضي إلى أكثر من 5.4 مليون، مما يجعل الامتثال صعبًا من الناحية العملية. واعترضت المجموعة أيضًا على مطلب مقترح للتحقق من دقة معلومات العملاء، بحجة أن القواعد ذات المستوى الأدنى تضيف التزامات غير منصوص عليها بوضوح في القانون الأساسي.
يسلط هذا التراجع الضوء على التوتر المتزايد بين جهود كوريا الجنوبية لتشديد الرقابة على مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة ومخاوف الصناعة من توسيع قواعد الامتثال بما يتجاوز ما يمكن للبورصات معالجته بشكل معقول.
اقترحت لجنة الخدمات المالية (FSC) ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) التعديلات في 30 مارس، وفتحت فترة إشعار عام حتى 11 مايو. وبموجب الاقتراح، سيتعين على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين الذين يقومون بتحويلات الأصول الافتراضية مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الخارج الإبلاغ عن المعاملات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين وون أو أكثر باعتبارها مشبوهة بغض النظر عن مستوى المخاطر. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من القواعد في يوليو بعد المراجعة التنظيمية والقانونية.
متعلق ب: تشدد كوريا الجنوبية إعفاءات تأخير سحب العملات المشفرة بعد خسائر الاحتيال
توقف المحاكم عقوبات مكافحة غسل الأموال التي فرضتها وحدة الاستخبارات المالية على البورصات الرئيسية
ويأتي رد الصناعة في الوقت الذي تتحدى فيه البورصات الكورية الجنوبية بالفعل العقوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال التي فرضتها وحدة الاستخبارات المالية في المحكمة.
في 9 أبريل، فاز مشغل Upbit Dunamu بحكم ابتدائي يلغي تعليقًا جزئيًا للأعمال لمدة ثلاثة أشهر مرتبطًا بالانتهاكات المزعومة التي تنطوي على العناية الواجبة للعملاء والمعاملات مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الأجانب غير المسجلين. ومع ذلك، استأنفت الهيئة التنظيمية القرار في 30 أبريل، وفقًا لوكالة يونهاب.
وفي يوم الجمعة، تلقت بورصة العملات المشفرة “بيتهامب” أيضًا إعفاءً من المحكمة بعد أن علقت محكمة سيول الإدارية تنفيذ تعليق جزئي للأعمال لمدة ستة أشهر حتى يتم البت في القضية الرئيسية. وفرضت وحدة الاستخبارات المالية العقوبة بعد أن وجدت عملية تفتيش انتهاكات مزعومة لقانون المعلومات المالية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك حالات الفشل المرتبطة بالمعاملات مع مقدمي خدمات الأصول غير المسجلين.
حصلت Coinone، التي تلقت تعليقًا جزئيًا للأعمال لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 5.2 مليار وون بسبب فشل مزعوم في مكافحة غسيل الأموال، على إرجاء مؤقت بعد الطعن في العقوبات. وذكرت التقارير المحلية أن القضية تتعلق بمشكلات التحقق من العملاء والمعاملات مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين في الخارج.
مجلة: يمكن أن تؤدي الاختراقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى القضاء على التمويل اللامركزي – ما لم تتحرك المشاريع الآن
