اختر منطقتك 
كشفت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أن الحملة الدولية التي قادتها شرطة دبي على عصابات الاحتيال الأسبوع الماضي أسفرت عن اعتقال 276 فردًا وإغلاق ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال للعملات المشفرة.
وفي عملية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن العام الصينية، اعتقلت سلطات دبي 275 شخصًا، بالإضافة إلى شخص إضافي اعتقلته الشرطة الملكية التايلاندية.
تم اتهام ستة أشخاص فيما يتعلق بمراكز الاحتيال. واتهم أربعة من المتهمين واثنين من المتآمرين الهاربين بالاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال في محكمة اتحادية في سان دييغو، وفقًا لوزارة العدل. وفي حالة الإدانة، فإن كل جريمة تحمل عقوبة محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامات باهظة.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي أندرو تايسن دوفا: “تعكس التهم والاعتقالات المعلن عنها اليوم إجماعاً دولياً على أن مراكز الاحتيال غير مرحب بها في كل مكان ويجب استئصالها… في المجتمع المعاصر، لا حدود للاحتيال، كما أن نشاط إنفاذ القانون لمكافحته والقضاء عليه هو كذلك”.
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر أن خسائر الأمريكيين من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي في عام 2025 تجاوزت 11 مليار دولار، مع تصنيف عمليات الاحتيال الاستثمارية على أنها الأكثر ضررًا.
مصدر: القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية
استخدم المحتالون منصات استثمار العملات المشفرة المزيفة لخداع الضحايا
جميع المتهمين الستة متهمون بالعمل في ثلاث شركات مختلفة تدير مراكز الاحتيال، والترويج لمنصات استثمار العملات المشفرة المزيفة وخداع الضحايا لعمل ودائع.
حدد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خسائر بملايين الدولارات سببتها الشبكة الإجرامية.
وقال الوكيل الخاص المسؤول مارك ريميلي من مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في سان دييغو: “تظهر لائحة الاتهام اليوم تصميم مكتب التحقيقات الفيدرالي على تحديد وتعطيل وتفكيك مراكز الاحتيال العالمية التي تحتال على الأمريكيين بغض النظر عن المكان الذي يقيمون فيه متجرهم”.
أغلقت الشرطة الأوروبية شبكة احتيال تضم 450 موظفًا
وفي الوقت نفسه، في إجراء منفصل للشرطة شاركت فيه السلطات النمساوية والألبانية، بدعم من يوروبول ويوروجست، تم القبض على عشرة أشخاص على صلة بثلاثة مراكز احتيال في تيرانا وألبانيا، حسبما ذكرت يوروبول يوم الأربعاء.
داخل أحد مراكز الاحتيال المغلقة. مصدر: اليوروبول
تم جذب الضحايا من خلال “منصات الاستثمار عبر الإنترنت التي تبدو شرعية”، والتي تم الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي والوعد باستثمارات مربحة، وفقًا ليوروبول.
وبمجرد التسجيل، تم تعيين وسيط مزيف لهم للضغط عليهم للقيام بالاستثمارات. وتقدر الخسائر الناجمة عن هذا المخطط بأكثر من 50 مليون يورو (58 مليون دولار) والأشخاص المتضررين في جميع أنحاء العالم.
متعلق ب: يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على سياسي كمبودي مرتبط بمراكز احتيال ذبح الخنازير
وقالت يوروبول: “كان حجم الشبكة الإجرامية واحترافيتها واضحين في هيكلها، الذي ضم ما يصل إلى 450 موظفًا في مختلف الإدارات، بما في ذلك اكتساب العملاء، الذي يتعامل معه وكلاء التحويل، وخدمة العملاء، التي يديرها وكلاء الاحتفاظ”.
“بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الشبكة فرق مخصصة للإدارة والمالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وأنشطة المكاتب الخلفية المختلفة.”
مجلة: يمكن أن تؤدي الاختراقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى القضاء على التمويل اللامركزي – ما لم تتحرك المشاريع الآن
