اختر منطقتك 
أصدرت الهيئات التنظيمية المالية وإنفاذ القانون والعقارات في اليابان طلبًا توجيهيًا مشتركًا يحذر من أن الأصول المشفرة تشكل خطر غسيل الأموال في المعاملات العقارية.
وأصدرت الطلب، الذي نُشر يوم الثلاثاء، وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة ووكالة الخدمات المالية ووكالة الشرطة الوطنية ووزارة المالية. وقد تم توجيهه إلى الهيئات الكبرى في مجال العقارات وصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك جمعية أعمال العملات المشفرة اليابانية والعديد من الاتحادات العقارية الوطنية.
وجاء في الطلب أن “الأصول المشفرة، التي لها طبيعة النقل الفوري عبر الحدود الوطنية، تعتبر تشكل خطرًا كبيرًا لاستخدامها كوسيلة دفع في المعاملات العقارية لغرض غسل الأموال”.
ترسل اليابان طلبًا بشأن استخدام العملات المشفرة في الصفقات العقارية. مصدر: الجيش السوري الحر
كلف الطلب متعدد الوكالات وكلاء العقارات بإجراء العناية الواجبة للعملاء بشأن أي معاملة تنطوي على عملات مشفرة بموجب قانون منع نقل العائدات الإجرامية الياباني، وتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى المنظمين وإخطار الشرطة عند الاشتباه في نشاط إجرامي، مما يجلب توقعات مكافحة غسيل الأموال على غرار البنوك (AML) في صفقات العقارات المشفرة.
متعلق ب: اليابان توافق على مشروع قانون لتصنيف العملات المشفرة كأدوات مالية
اليابان تحذر من العملات المشفرة غير المسجلة في الصفقات العقارية
وحذر الطلب من أن تحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية نيابة عن العملاء قد يشكل “أعمال تبادل أصول مشفرة” بموجب قانون خدمات الدفع، وهو نشاط يتطلب التسجيل وينطوي على مخاطر قانونية إذا تم إجراؤه بدونه.
كما طلبت من بورصات العملات المشفرة مراقبة الحالات التي يتلقى فيها العميل عائدات بيع العقارات بالعملات المشفرة ثم يحاول إجراء معاملات كبيرة بشكل غير عادي لا تتطابق مع خلفيته المالية.
علاوة على ذلك، ذكّرت الوثيقة الشركات بأنه بموجب قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني، يجب على أي شخص يتلقى عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 30 مليون ين ياباني (حوالي 180 ألف دولار) من الخارج أن يقدم تقرير دفع إلى السلطات.
متعلق ب: اليابان تختبر السندات الحكومية كضمان رقمي في كانتون
تصنف اليابان العملات المشفرة كأداة مالية
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عدلت اليابان قانون الأدوات المالية والبورصات الخاص بها لتصنيف الأصول المشفرة كأدوات مالية، ونقلها من فئة المدفوعات إلى نفس الإطار التنظيمي مثل الأوراق المالية التقليدية.
يحظر هذا التغيير التداول الداخلي وغيره من التلاعب بالسوق الذي يتضمن معلومات غير معلنة، ويتطلب من مصدري العملات المشفرة نشر إفصاحات سنوية. كما تم تشديد العقوبات المفروضة على بورصات العملات المشفرة غير المسجلة بموجب التعديل، في حين دعمت الحكومة بشكل منفصل خططًا في أواخر العام الماضي للحد من معدل الضريبة على أرباح العملات المشفرة بنسبة 20٪.
مجلة: هل سيكون قانون CLARITY جيدًا – أم سيئًا – بالنسبة لـ DeFi؟
