اختر منطقتك 
استجوب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت، ريتشارد بلومنثال، السلطات الأمريكية المسؤولة عن الإشراف على Binance حول ما إذا كانت الشركة تمتثل لقوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات بموجب برنامج المراقبة الذي فرضته المحكمة لعام 2023.
وفقًا لتقرير نشرته مجلة Fortune يوم الجمعة، أرسل بلومنثال رسائل إلى وزارة العدل وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، يطلب فيها تفاصيل حول امتثال Binance.
توصلت Binance ومديرها التنفيذي السابق Changpeng “CZ” Zhao إلى اتفاق في عام 2023، حيث ستدفع البورصة 4.3 مليار دولار لتسوية إجراءات الإنفاذ التنظيمية المدنية، وسيعترف CZ بالذنب في تهمة جناية واحدة.
وتتطلب الصفقة أيضًا أن تخضع منصة Binance لمتطلبات المراقبة والإبلاغ من قبل المسؤولين الأمريكيين.
جاء في رسالة بلومنثال أنه يشعر بالقلق بشأن “الادعاءات المتزايدة بشأن التراخي الخطير في منع مكافحة غسيل الأموال من قبل Binance”. وذكرت مجلة فورتشن أن مسؤولي وزارة العدل وشبكة مكافحة الجرائم المالية المسؤولين عن الإشراف على البورصة كجزء من الصفقة لن يعلقوا.
متعلق ب: الملياردير المشفر إلى السجن: السيرة الذاتية لـ CZ تعيد النظر في عصر Binance المضطرب
وجاءت الرسالة بعد تقارير تفيد بأن منصة Binance تخضع للتدقيق فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وبحسب ما ورد قامت بورصة العملات المشفرة بطرد الأفراد المسؤولين عن إخبار المديرين التنفيذيين في Binance بأن مليار دولار تدفقت عبر المنصة إلى كيانات مرتبطة بإيران. ونفى متحدث باسم البورصة هذه المزاعم.
وفي فبراير/شباط، حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وزير الخزانة سكوت بيسينت والمدعي العام السابق باميلا بوندي، الذي أقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل/نيسان، على استكمال “مراجعة سريعة وشاملة” لضوابط الامتثال في بينانس.
لا تزال العلاقات بين ترامب وباينانس قيد التدقيق
زعم بعض المشرعين الأمريكيين أن العلاقات بين بينانس وترامب تخلق تضاربًا في المصالح بين الرئيس الأمريكي وعائلته.
في مارس 2025، اشترى كيان مقره الإمارات العربية المتحدة حصة بقيمة 2 مليار دولار في Binance باستخدام العملة المستقرة البالغة 1 دولار أمريكي الصادرة عن World Liberty Financial، الشركة التي شارك في تأسيسها ترامب وأبناؤه.
أصدر ترامب أيضًا عفواً عن الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، تشيكوسلوفاكيا، في أكتوبر 2025 بعد أن قضى أربعة أشهر في السجن كجزء من إقراره بالذنب في عام 2023.
مجلة: هل سيكون قانون CLARITY مفيدًا أم سيئًا لـ DeFi؟
