محكمة كوريا الجنوبية تلغي إيقاف دونامو بسبب قضية وحدة الاستخبارات المالية

ألغت محكمة كورية جنوبية التعليق الجزئي لأعمال وحدة الاستخبارات المالية (FIU) لمدة ثلاثة أشهر لشركة دونامو، مشغل بورصة العملات المشفرة Upbit، وفقًا لتقارير محلية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء يوم الثلاثاء أن المحكمة الإدارية في سيول انحازت إلى دونامو في الدعوى التي رفعتها ضد وحدة الاستخبارات المالية، وألغت العقوبة المرتبطة بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال المزعومة.

وقالت المحكمة إن هناك قواعد واضحة للمعاملات التي تزيد قيمتها عن مليون وون (حوالي 675 دولارًا)، لكنها وجدت أن اللوائح الخاصة بالتحويلات الأصغر لم تكن محددة بما فيه الكفاية، مما أضعف أساس التنفيذ في هذه القضية.

يضيق هذا الحكم من قدرة وحدة الاستخبارات المالية على فرض عقوبات كبيرة على مكافحة غسل الأموال على بورصات العملات المشفرة حيث لا يتم توضيح معايير الامتثال الأساسية بشكل واضح بما فيه الكفاية في الممارسة العملية. كما أنه ينهي نزاعًا بدأ بعد أن فرضت وحدة الاستخبارات المالية العقوبة في فبراير/شباط 2025، وأوقفتها المحكمة لاحقًا بينما كان طعن دونامو قيد المراجعة.

تشير المحكمة إلى عدم وجود توجيه في قرار دونامو

وردًا على ادعاء وحدة الاستخبارات المالية بأن دونامو فشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة، قالت المحكمة إن الهيئة التنظيمية لم تقدم إرشادات محددة بشأن الإجراءات المطلوبة. وفي هذا السياق، رأت المحكمة أن الشركة اتخذت إجراءاتها الخاصة.

وقالت المحكمة إنه حتى لو بدت هذه الإجراءات غير كافية بعد فوات الأوان، فمن الصعب استنتاج أن دونامو فشل في الوفاء بالتزاماته بسبب النية أو الإهمال الجسيم، مما يقوض أساس العقوبة.

متعلق ب: تطلق Bithumb إجراءات قانونية لاسترداد 7 بيتكوين من خطأ في الدفع

أثارت عقوبة وحدة الاستخبارات المالية تحديًا قانونيًا من دونامو

وفي 25 فبراير 2025، فرضت وحدة الاستخبارات المالية تعليقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر على دونامو، مما منع مستخدمي Upbit الجدد من نقل الأصول الرقمية.

وقالت الهيئة التنظيمية إن هذا الإجراء جاء في أعقاب فحص ميداني وجد أن دونامو سهلت المعاملات مع موفري الأصول الافتراضية في الخارج غير المسجلين (VASPs) وفشلت في تلبية متطلبات العناية الواجبة للعملاء.

قالت وحدة الاستخبارات المالية سابقًا إنها حددت أكثر من 600000 انتهاك مشتبه به لانتهاكات “اعرف عميلك” أثناء مراجعة ترخيص أعمال التبادل الخاص بشركة Upbit.

ردًا على العقوبة، رفع دونامو دعوى قضائية وطلب أمرًا قضائيًا بوقف تنفيذها بعد وقت قصير من إعلان العقوبة. وفي 28 فبراير 2025، قالت دونامو إنها رفعت القضية سعيًا لإلغاء أمر التعليق الجزئي.

في 27 مارس 2025، أصدرت المحكمة الأمر الزجري، مما سمح لشركة Upbit بمواصلة تأهيل مستخدمين جدد أثناء مراجعة القضية.

مجلة: آسيا إكسبريس: الشيكات الوهمية للبيتكوين، والصين تتعقب الضرائب على بلوكتشين