اختر منطقتك 
وكانت الأدلة المتسلسلة أساسية لضمان إدانة ثلاثة أفراد بتهمة تمويل الإرهاب في إندونيسيا في عامي 2024 و2025، مما يعكس تحولًا واضحًا في الطريقة التي تقيم بها المحاكم الأدلة المتسلسلة.
وقالت TRM في بيان لها يوم الأحد: “لقد أثبتت المحاكم الإندونيسية أن أدلة العملات المشفرة – عناوين المحفظة، وتاريخ المعاملات، والتدفقات عبر السلسلة – ليست مقبولة فحسب، بل يمكن أن ترسخ محاكمة تمويل الإرهاب”.
وقالت TRM إن شبكات تمويل الإرهاب فضلت العملات المشفرة كآلية اختيارية لنقل الأموال، حيث كانت السلطات والهيئات التنظيمية بطيئة في التعامل معها بنفس مستوى التدقيق مثل القنوات الورقية التقليدية، لكنها أشارت إلى أن هذا يتغير الآن.
تتبعت السلطات الإندونيسية متهمًا واحدًا أرسل ما قيمته أكثر من 49000 دولار أمريكي من USDT (USDT) عبر 15 معاملة من بورصة محلية إلى منصة أجنبية، مع توجيه الأموال لاحقًا إلى حملة جمع التبرعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش في سوريا، وفقًا لشركة بلوكتشين.
أجرى فريق الاستخبارات المالية الإندونيسي ووحدة شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لها، Densus 88، التحليل وقدموا النتائج إلى المحاكم الإندونيسية، التي قبلت بيانات blockchain كدليل رئيسي في كل من الحالات الثلاث.
وقالت TRM إن إندونيسيا ليست الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تستخدم تحليلات blockchain للقبض على المجرمين.
“تظهر أنماط مماثلة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث تستثمر الحكومات في قدرات استخبارات بلوكتشين وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروعة.”
وقالت TRM Labs إن وحدات الاستخبارات المالية ووكالات إنفاذ القانون في سنغافورة وماليزيا تعمل أيضًا على بناء القدرة التقنية لتتبع تدفقات العملات المشفرة.
متعلق ب: يقول Drift Protocol إن استغلال 280 مليون دولار استغرق “أشهرًا من الإعداد المتعمد”
في الأول من أبريل، ألقى المسؤولون الكمبوديون والصينيون القبض على لي شيونغ، زعيم مجموعة Huione Group، وهي منظمة تخدم مراكز الاحتيال في كمبوديا التي نفذت عمليات احتيال “ذبح الخنازير” وغيرها من المخططات الاستثمارية لسرقة العملات المشفرة من الضحايا في جميع أنحاء العالم.
وتم تسليم شيونغ إلى الصين، حيث من المقرر أن يواجه اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال.
وجاء تسليمه بعد ثلاثة أشهر من اعتقال تشين تشي، رئيس مجموعة برينس، التي تدير مجموعة هويون.
أفادت TRM في فبراير أن الكيانات غير المشروعة تلقت ما قيمته حوالي 141 مليار دولار من العملات المستقرة في عام 2025، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات.
مجلة: هل مطورو DeFi مسؤولون عن النشاط غير القانوني للآخرين على منصاتهم؟
