اختر منطقتك 
سيدفع نيشاد سينغ، الرئيس السابق للهندسة في FTX، 3.7 مليون دولار لحل قضيته مع هيئة تنظيم السلع الأمريكية بشأن دوره المزعوم في انهيار بورصة العملات المشفرة واختلاس أموال المستخدمين.
وكجزء من أمر الموافقة التكميلية، سيُطلب من سينغ دفع مبلغ 3.7 مليون دولار ويفرض حظرًا لمدة خمس سنوات على التداول في الأسواق وحظر تسجيل لمدة ثماني سنوات، مما يمنعه من الحصول على ترخيص للعمل في هذا القطاع، حسبما ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) في بيان يوم الأربعاء.
وأضافت أن “أمر الموافقة الأولية وأمر الموافقة التكميلية يحلان إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد سينغ”.
أرسل إفلاس FTX في نوفمبر 2022 موجات صدمة عبر صناعة العملات المشفرة، مما أدى إلى محو المليارات من سيولة السوق، وتحطيم ثقة المستخدم ودفع السلطات إلى اتهام قيادتها بالاحتيال.
واستبعد ديفيد ميلر، مدير التنفيذ في لجنة تداول السلع الآجلة، أي تعويضات إضافية أو عقوبات مالية مدنية في الوقت الحالي، وقال إن العقوبات الحالية تعكس تعاون سينغ مع السلطات.
وقال ميلر: “لقد شارك المدعى عليه في انتهاكات كبيرة للقانون ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وساعد فيها بصفته رئيسًا هندسيًا سابقًا لشركة FTX، وتعكس أوامر الموافقة مدى خطورة هذه الانتهاكات”.
وأضاف: “لكن هذا القرار يعكس أيضًا التزام اللجنة بمكافأة وتحفيز المساعدة المادية في تحقيقات القسم”.
تم اتهام سينغ من قبل وكالات متعددة بعد انهيار FTX
وقال محامو سينغ إنه ممتن لأن هذه المسألة الأخيرة قد انتهت، وكانوا “مسرورين لأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أدركت الدور المحدود لعميلنا في السلوك الأساسي وتعاونه المكثف”، وفقًا لبلومبرج.
اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) سينغ باختلاس أصول بملايين الدولارات شخصيًا واتهمته في فبراير 2023 بتهمتين: الاحتيال عن طريق الاختلاس والمساعدة والتحريض على الاحتيال الذي ارتكبه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد.
متعلق ب: ستقوم FTX Recovery Trust بتوزيع 2.2 مليار دولار على الدائنين في مارس
في أبريل 2023، أبرم سينغ أمر الموافقة، وأدين بالتهم الموجهة إليه ووافق على التعاون مع محققي اللجنة. سعت الهيئة التنظيمية في الأصل إلى فرض مجموعة من العقوبات، بما في ذلك رد الأموال والعقوبات المالية المدنية وحظر التداول والتسجيل الدائم.
وفي قضية منفصلة رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة في فبراير 2023، اتُهم سينغ بإساءة استخدام أموال العملاء وارتكاب الاحتيال عن طريق الاختلاس، في انتهاك لقوانين الأوراق المالية. تمت تسوية القضية في ديسمبر مع حصول سينغ على حظر من الصناعة لمدة ثماني سنوات.
وبعد انهيار FTX، وجه المدعون الأمريكيون أيضًا الاتهام إلى سينغ وأربعة من زملائه بتهم تشمل الاحتيال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. لقد واجه عقودًا من السجن إذا ثبتت إدانته، ولكن بعد الإدلاء بشهادته ضد بانكمان فرايد والتعاون مع المدعين العامين، حصل على الوقت الذي قضاه وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
مجلة: تنضم الريبل إلى صندوق الحماية في سنغافورة، وعمليات بيع البيتكوين الكبيرة في بوتان: آسيا إكسبريس
