تم تسليم زعيم احتيال العملات المشفرة إلى الصين لمواجهة الاتهامات

تم تسليم لي شيونغ، وهو عضو رئيسي في المجموعة التي خدمت حلقات احتيال العملات المشفرة في جميع أنحاء آسيا، إلى الصين بعد اعتقاله في كمبوديا، حيث سيواجه تهم الاحتيال وغسل الأموال، وفقًا لمنفذ الأخبار تا كونغ وين وي ومقره هونغ كونغ.

“في الأول من أبريل، وبدعم قوي من السلطات المعنية في كمبوديا، نجحت فرقة عمل أرسلتها وزارة الأمن العام الصينية في مرافقة لي شيونغ، وهو عضو رئيسي أساسي في عصابة تشن تشي الإجرامية، إلى الصين من بنوم بنه، كمبوديا.

شغل شيونغ سابقًا منصب رئيس مجموعة Huione Group، وهي منظمة مزعومة لجرائم العملات المشفرة كانت تخدم مراكز الاحتيال في كمبوديا والتي نفذت عمليات احتيال “ذبح الخنازير” ومخططات استثمارية أخرى لسرقة العملات المشفرة من الضحايا حول العالم.

كانت Huione Group مسؤولة عن أحد أكبر الأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت في العالم، حيث تعاملت مع ما يزيد عن 89 مليار دولار من الأصول المشفرة.

ويأتي تسليمه بعد ثلاثة أشهر من اعتقال تشين تشي، رئيس مجموعة برينس، التي تدير مجموعة هويون. وفي أكتوبر، أفيد أن وزارة العدل الأمريكية صادرت 127,271 بيتكوين (BTC) بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار من تشي.

متعلق ب: متقاعد من هونج كونج يخسر 840 ألف دولار في عملية احتيال ثلاثية لـ “خبير تشفير”

ووجهت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، البنوك الأمريكية إلى خفض المدفوعات والحسابات المرتبطة بمجموعة هويون في أكتوبر/تشرين الأول.

تطلب السلطات من أعضاء Huione الآخرين الاستسلام

وأشار تا كونغ وين وي إلى أن العديد من الأعضاء الآخرين في عصابة زهي الإجرامية قد تم تقديمهم إلى العدالة “واحداً تلو الآخر”، نقلاً عن تعليقات مسؤولين عموميين صينيين.

وأضافت أن “سلطات الأمن العام ستواصل تكثيف جهودها للقبض على الهاربين”.

“وفي الوقت نفسه، يحذرون المجرمين مرة أخرى من الاعتراف بالوضع، والتوقف قبل فوات الأوان، والاستسلام في أقرب وقت ممكن، والسعي للحصول على معاملة متساهلة”.

مجلة: ترغب البنوك في تشغيل بورصات العملات المشفرة في فيتنام، وهي خطة Boyaa بقيمة 70 مليون دولار للبيتكوين