اختر منطقتك 
خسر متقاعد من هونج كونج يبلغ من العمر 66 عامًا 6.6 مليون دولار هونج كونج (حوالي 840 ألف دولار أمريكي) في سلسلة من ثلاث عمليات احتيال ذات صلة باستثمار العملات المشفرة بعد أن وثق مرارًا وتكرارًا في “خبراء العملات الافتراضية” الذين نصبوا أنفسهم والذين تواصلوا عبر تطبيق WhatsApp، وفقًا لوحدة CyberDefender التابعة لشرطة هونج كونج.
وفي منشور بتاريخ 20 مارس على فيسبوك، قالت الشرطة إن محتالًا اتصل بالضحية لأول مرة في سبتمبر 2025 وأرسل رسائل بريدية، مدعيًا أنه “خبير في استثمار العملات الافتراضية” ووعد بمكاسب ثابتة إذا اتبعت الضحية نصيحته. بعد ذلك، قام المتقاعد بتحويل مبلغ 180 ألف دولار وأودع العملات المشفرة في محفظة كان يسيطر عليها المحتال، فقط لمشاهدته وهو يختفي، مما دفع إلى تقديم تقرير للشرطة.
تُظهر القضية كيف يمكن للمحتالين إعادة تدوير نفس الضحية من خلال مخططات متتالية تبدأ بعروض “الربح المضمون” وتتصاعد إلى عروض لاستعادة الأموال التي تمت سرقتها بالفعل.
كتب فريق CyberDefender: “الحياة لا تأخذ اثنين؛ لكن عمليات الاحتيال يمكن أن تأخذ ثلاثًا”، محذرًا من أن المهنيين الحقيقيين لا يعتمدون على التواصل العشوائي وأن عبارات مثل “العوائد المضمونة” و”المعلومات الداخلية” هي إشارات حمراء كلاسيكية.
متعلق ب: كيف تتبع المحققون الأمريكيون 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال الرومانسية عبر المحافظ
عملية احتيال “خبير العملات المشفرة” الثلاثية تستنزف مدخرات المتقاعدين
بعد ذلك، قام المتقاعد بتحويل مبلغ 180 ألف دولار وأودع العملات المشفرة في المحفظة التي كان يسيطر عليها المحتال، فقط لمشاهدته وهو يختفي، مما دفع الضحية إلى تقديم تقرير للشرطة.
نظرًا لعدم رغبته في قبول الخسارة، بحث الضحية لاحقًا عبر الإنترنت عن “خبير تشفير” آخر ادعى أنه يمكنه المساعدة في استرداد الأموال المفقودة، لكنه طلب بعد ذلك مبلغ 75000 دولار كوديعة ضمان. وبعد أن دفعت الضحية المبلغ، اختفى ذلك الخبير أيضًا.
وفي شهر يناير، أرسل متخصص ثالث رسالة إلى المتقاعد على تطبيق واتساب يعرض عليه استعادة الخسائر السابقة إذا اشترى الضحية ما قيمته 585 ألف دولار من العملات المشفرة وأرسلها إلى عنوان محدد. بمجرد امتثال الضحية، اختفى المحتال أيضًا، ليصل إجمالي الخسائر على مدار ستة أشهر تقريبًا إلى حوالي 840 ألف دولار.
يقع الحادث وسط تزايد الاحتيال عبر Web3
تقع القضية على خلفية أوسع من الجرائم المتصاعدة المتعلقة بالعملات المشفرة. وشهدت منصات Web3 خسائر بنحو 3.95 مليار دولار في عام 2025، حيث تسبب المتسللون المرتبطون بالدولة وضعف الأمن الرئيسي في معظم الأضرار، وفقًا لشركة Hacken الأمنية.
وقد أبلغت السلطات في جميع أنحاء العالم أيضًا عن موجات جديدة من التصيد الاحتيالي والاحتيال الاستثماري، بدءًا من التحذير الأخير لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن رموز مكتب التحقيقات الفيدرالي المزيفة على ترون، إلى تحقيق GainBitcoin في الهند والجهود الأمريكية لمصادرة 3.4 مليون دولار في Tether المرتبطة بعملية احتيال استثمارية متعددة الدول.
المجلة: يواجه المؤثرون الذين يقومون بعمليات احتيال memecoin عواقب قانونية وخيمة
