اختر منطقتك 
طلبت مجموعة من 11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من السلطات الفيدرالية التحقيق فيما إذا كانت بورصة العملات المشفرة باينانس تمتثل للعقوبات الأمريكية ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML)، نقلاً عن التقارير الأخيرة.
وفي رسالة يوم الجمعة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام باميلا بوندي، حث المشرعون على “مراجعة سريعة وشاملة” لضوابط الامتثال في البورصة والتزامها باتفاقيات التسوية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى مزاعم بأن ما يقرب من 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية تدفقت عبر Binance إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك الجماعات المرتبطة بالحوثيين والحرس الثوري الإسلامي. وبحسب ما ورد حدد المحققون أيضًا أكثر من 1500 حساب تم الوصول إليها من قبل المستخدمين في إيران والنشاط المحتمل المرتبط بالتهرب من العقوبات الروسية.
وفقًا للرسالة، تم فصل بعض موظفي الامتثال في Binance الذين كشفوا عن معاملات مشبوهة في وقت لاحق، وقالت وكالات إنفاذ القانون إن البورصة أصبحت أقل تعاونًا في توفير معلومات العملاء.
متعلق ب: انخفضت احتياطيات Binance من العملة المستقرة بنسبة 19٪ منذ نوفمبر
يحذر أعضاء مجلس الشيوخ من أن منتجات Binance قد تمكن من التهرب من العقوبات
ووقع الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولين وروبن جاليجو، وانضم إليهم أنجيلا دي ألبروكس، وآندي كيم، ورافاييل وارنوك، وتينا سميث، وكاثرين كورتيز ماستو، ومارك آر وارنر، وإليزابيث وارين، وجاك ريد، وليزا بلانت روتشستر.
كما أثاروا مخاوف بشأن المنتجات الأحدث، بما في ذلك بطاقات الدفع التي تم إطلاقها في أجزاء من الاتحاد السوفيتي السابق والشراكات المرتبطة بمبادرات العملات المستقرة، والتي حذروا من أنها قد تسهل التهرب من العقوبات.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من الوكالات تقديم تقرير بحلول 13 مارس عن أي خطوات تم اتخاذها لفحص سلوك البورصة.
وفي يوم الثلاثاء، أطلق السيناتور ريتشارد بلومنثال، العضو البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، أيضًا تحقيقًا في الكونجرس بشأن منصة Binance. أرسل خطابًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، يطلب فيه المستندات والسجلات الداخلية المتعلقة بضوابط العقوبات في البورصة.
متعلق ب: تؤكد Binance استهداف الموظف باعتباره ثلاثة أشخاص اعتقلوا في فرنسا
تنفي Binance مطالبات المعاملات المرتبطة بإيران
وفي بيان لكوينتيليغراف هذا الأسبوع، رفضت باينانس المزاعم القائلة بأن منصتها سهلت المعاملات غير المشروعة، قائلة إنها حددت نشاطًا مشبوهًا وأبلغت عنه للسلطات ولا تسمح للمستخدمين الإيرانيين. وقال متحدث باسم الشركة إن التغطية الإعلامية الأخيرة شوهت عمليات البورصة.
وفي الأسبوع الماضي، اعترضت البورصة أيضًا على تقرير يدعي أنها عالجت أكثر من مليار دولار من التحويلات المرتبطة بإيران ونفت إقالة المحققين بشأن هذه القضية.
وانتقد تنغ أيضًا تقريرًا لصحيفة وول ستريت جورنال يزعم وجود أنشطة مرتبطة بإيران بقيمة 1.7 مليار دولار، ووصفه بأنه تشهيري ويسعى إلى التراجع عنه.
مجلة: كيف تغيرت قوانين العملات المشفرة في عام 2025 – وكيف ستتغير في عام 2026
