سيناتور أمريكي يحقق في Binance بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران وروسيا

أطلق أحد كبار المشرعين الأمريكيين تحقيقًا جديدًا في الكونجرس بشأن بورصة العملات المشفرة “بينانس” بعد تقارير تفيد بأن المنصة عالجت ما يقرب من 1.7 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بالكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات و”أسطول الظل” النفطي الروسي.

في يوم الثلاثاء، أرسل السيناتور ريتشارد بلومنثال، العضو البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance ريتشارد تنغ يطلب فيها المستندات والسجلات الداخلية المتعلقة بضوابط العقوبات في البورصة وممارسات الامتثال.

نقلاً عن تقارير من صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وفورتشن، قال بلومنثال إن موظفي الامتثال في بينانس حددوا كيانين شريكين، بما في ذلك Hexa Whale وBlessed Trust، كوسطاء يتيحون التجارة مع المنظمات المرتبطة بالحكومة الإيرانية. وبحسب ما ورد تتبع المحققون الداخليون أيضًا التحويلات إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني والمدفوعات لأطقم تشغيل الناقلات المستخدمة لتجاوز العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية.

وقال السيناتور: “يبدو أن منصة Binance تجاهلت علامات التحذير الواضحة، وسمحت عن عمد للحسابات غير المشروعة بالعمل، بل وقدمت الدعم العملي للكيانات المتورطة في غسيل الأموال”. وطلب الاتصالات وسجلات الحسابات وتقارير الامتثال الداخلي، بما في ذلك أي مواد تتعلق بالمستخدمين المتصلين بإيران والمشاركين في شبكات التهرب من العقوبات الروسية.

متعلق ب: انخفضت احتياطيات Binance من العملة المستقرة بنسبة 19٪ منذ نوفمبر

تنفي Binance مزاعم العقوبات

صرح متحدث باسم Binance لكوينتيليغراف أن الادعاءات الأخيرة غير دقيقة، قائلًا إن المنصة حددت نشاطًا مشبوهًا وأبلغت عنه. اعترضت البورصة على التغطية الإعلامية السابقة وأكدت أنها لا تسمح للمستخدمين الإيرانيين بالدخول إلى المنصة.

وقال المتحدث: “على مدى السنوات العديدة الماضية، خضعت Binance لواحدة من أقوى تحولات الامتثال في الصناعة، مما سمح لنا بتحقيق معالمنا التنظيمية الحالية”.

لقد عارضت Binance مرارًا وتكرارًا التقارير الإعلامية الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي، نفت البورصة تقرير فورتشن الذي زعم أنها عالجت أكثر من مليار دولار من المعاملات المرتبطة بإيران وطردت المحققين الذين أثاروا المخاوف.

وفي يوم الثلاثاء، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، ريتشارد تنغ، أيضًا تقريرًا لصحيفة وول ستريت جورنال يزعم وجود تحويلات مرتبطة بإيران بقيمة 1.7 مليار دولار، ووصفه بأنه تشهيري وطالب بالتراجع. وفي منشور على مدونة يوم الاثنين، قالت منصة Binance إنها خفضت بشكل حاد تعرضها للسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات وعالية المخاطر، مدعيةً انخفاضًا بنسبة 97٪ تقريبًا منذ يناير 2024 إلى حوالي 0.009٪ من حجم الصرف.

متعلق ب: تؤكد Binance استهداف الموظف باعتباره ثلاثة أشخاص اعتقلوا في فرنسا

يشكك تحقيق مجلس الشيوخ في امتثال Binance

يأتي التحقيق في أعقاب تسوية Binance لعام 2023 مع السلطات الأمريكية، والتي وافقت فيها الشركة على دفع 4.3 مليار دولار مقابل مكافحة غسيل الأموال (AML) وانتهاكات العقوبات. تنحى المؤسس Changpeng Zhao عن منصبه كرئيس تنفيذي وقضى بعد ذلك حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر. وافقت Binance أيضًا على المراقبة وتعهدت بتعزيز ضوابط الامتثال.