الرئيس التنفيذي لشركة PGI يحصل على خطة استثمار عملات مشفرة تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار لمدة 20 عامًا

حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي في فرجينيا على الرئيس التنفيذي لمجموعة Praetorian Group International بالسجن لمدة 20 عامًا لإدارة مخطط استثمار في العملة المشفرة بقيمة 200 مليون دولار، والذي احتال على عشرات الآلاف من المستثمرين.

وفقًا لوزارة العدل، أُدين راميل فينتورا بالافوكس، البالغ من العمر 61 عامًا، وهو مواطن مزدوج الجنسية الأمريكية والفلبينية، بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال فيما وصفه المدعون بأنه مخطط بونزي الذي وعد كذبًا بعائدات يومية تصل إلى 3٪ من تداول البيتكوين.

قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فرجينيا إن المستثمرين ضخوا أكثر من 201 مليون دولار في PGI بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021، بما في ذلك ما لا يقل عن 8198 بيتكوين (BTC) بقيمة حوالي 171.5 مليون دولار في ذلك الوقت. ووفقا للمدعين العامين، تكبد الضحايا خسائر لا تقل عن 62.7 مليون دولار.

ويختتم الحكم القضية الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ويتبع دعوى مدنية موازية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما يمثل واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة من حيث عدد المستثمرين والأموال المعنية.

مطالبات تجارية وهمية والإنفاق الفاخرة

وقالت ملفات المحكمة إن Palafox أخبر المستثمرين أن PGI كانت منخرطة في تداول بيتكوين على نطاق واسع قادر على تحقيق أرباح يومية ثابتة.

ومع ذلك، قال ممثلو الادعاء إن الشركة لم تكن تتداول عند مستوى كافٍ لدعم العائدات الموعودة. وبدلا من ذلك، تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين.

وقالت السلطات إن شركة Palafox كانت تدير بوابة على الإنترنت تعرض بشكل خاطئ مكاسب ثابتة، مما يعطي المستثمرين الانطباع بأن حساباتهم تنمو. كما استخدم أيضًا هيكلًا تسويقيًا متعدد المستويات، حيث قدم حوافز الإحالة لتجنيد أعضاء جدد.

وقالت وزارة العدل إن بالافوكس أنفق الملايين من أموال المستثمرين على النفقات الشخصية، بما في ذلك 3 ملايين دولار على السيارات الفاخرة، وأكثر من 6 ملايين دولار على المنازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس، ومئات الآلاف من الدولارات على أجنحة البنتهاوس ومشتريات التجزئة الراقية.

وقالت السلطات إنه قام أيضًا بتحويل ما لا يقل عن 800 ألف دولار و100 بيتكوين إلى أحد أفراد العائلة.

متعلق ب: يدعي سام بانكمان فرايد أن بايدن أسكت DOJ الشهود أثناء محاكمة FTX

التهم المدنية والوصول الدولي

بدأ المخطط في الانهيار عندما قام المنظمون بفحص مطالبات PGI التجارية وتدفقات الأموال.

في أبريل 2025، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى مدنية تزعم أن Palafox أساءت تمثيل نشاط تداول البيتكوين الخاص بشركة PGI واستخدمت أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين.

وجاء في الشكوى أن PGI روجت لمنصة تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي وضمنت عوائد يومية على الرغم من افتقارها إلى عمليات التداول القادرة على توليد تلك الأرباح.

كشف المدعون الفيدراليون في المنطقة الشرقية من فرجينيا لاحقًا عن تهم جنائية تتهم بالافوكس بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال الناشئة عن نفس السلوك.

استولت السلطات على الموقع الإلكتروني للشركة في عام 2021، وتم إغلاق العمليات ذات الصلة في المملكة المتحدة، مما يشير إلى تدقيق تنفيذي عبر الحدود قبل تقدم القضية الجنائية الأمريكية.

وقالت وزارة العدل إن الضحايا قد يكونون مؤهلين للحصول على التعويض ووجهتهم إلى الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام الأمريكي للحصول على معلومات حول تقديم المطالبات.