تتبع التشفير الفيدرالي يحصل على منشئ السوق المتخفي لمدة 30 عامًا

حُكم على مُنشئ Incognito Market، السوق السوداء عبر الإنترنت التي تستخدم العملات المشفرة كقلب اقتصادي لها، بالسجن لمدة 30 عامًا بعد أن قادت بعض عمليات التجسس الخاصة بتقنية blockchain السلطات الأمريكية مباشرة إلى مضيف المنصة.

قالت وزارة العدل يوم الأربعاء إن محكمة في مانهاتن حكمت على روي سيانج لين بالسجن لمدة ثلاثة عقود لامتلاكه وتشغيل شركة Incognito، التي باعت ما قيمته 105 ملايين دولار من المخدرات غير المشروعة بين إطلاقها في أكتوبر 2020 وإغلاقها في مارس 2024.

وحُكم على لين، الذي اعترف بدوره بالذنب في ديسمبر 2024، بتهمة التآمر لتوزيع المخدرات وغسل الأموال والتآمر لبيع أدوية ذات علامات تجارية خاطئة.

سمح وضع التصفح المتخفي للمستخدمين بشراء وبيع الأدوية باستخدام بيتكوين (BTC) ومونيرو (XMR) مع الحصول على خصم بنسبة 5٪، وجاء التراجع عن لين في النهاية بعد أن تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي العملات المشفرة للمنصة إلى حساب باسم لين في بورصة العملات المشفرة.

وقال جاي كلايتون، المدعي العام الأمريكي في مانهاتن: “إن الحكم الصادر اليوم ينبه المتاجرين إلى أنه لا يمكنك الاختباء في ظلال الإنترنت”. “رسالتنا الأكبر بسيطة: الإنترنت، و”اللامركزية”، و”البلوكتشين” – أي تقنية – ليست ترخيصًا لتشغيل أعمال توزيع المخدرات”.

بالإضافة إلى عقوبة السجن، حُكم على لين بالسجن لمدة خمس سنوات من الإفراج تحت الإشراف وأمر بدفع أكثر من 105 ملايين دولار كمصادرة.

تعقب العملات المشفرة قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى لين

وفي مارس 2024، قالت وزارة العدل إن لين أغلق وضع التصفح المتخفي وسرق ما لا يقل عن مليون دولار أودعها مستخدموه في حساباتهم على المنصة.

حاول لين، المعروف على الإنترنت باسم “Pharoah”، بعد ذلك ابتزاز مستخدمي وضع التصفح المتخفي، مطالبًا المشترين والبائعين بالدفع له أو مشاركة سجل المستخدمين وعناوين العملات المشفرة علنًا.

بعد أشهر، في مايو 2024، ألقت السلطات القبض على لين، وهو مواطن تايواني، في مطار جون إف كينيدي بنيويورك بعد أن ربطه مكتب التحقيقات الفيدرالي بميزة التصفح المتخفي جزئيًا عن طريق تتبع عمليات نقل العملات المشفرة الخاصة بالمنصة إلى حساب تبادل العملات المشفرة باسم لين.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن محفظة العملات المشفرة التي كان يتحكم فيها لين تلقت أموالاً من محفظة معروفة تابعة لـ Incognito، وتم إرسال هذه الأموال بعد ذلك إلى حساب التبادل الخاص بـ Lin.

متعلق ب: ارتفعت عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 500٪ في عام 2025 مع تحول سرقة العملات المشفرة إلى “صناعة”

وقالت الوكالة إنها تتبعت ما لا يقل عن أربع عمليات تحويل تظهر أن محفظة لين المشفرة أرسلت بيتكوين في الأصل من وضع التصفح المتخفي إلى “خدمة مبادلة” لاستبدالها بـ XMR، والتي تم إيداعها بعد ذلك في حساب البورصة.

أعطت البورصة مكتب التحقيقات الفيدرالي صورة لرخصة القيادة التايوانية الخاصة بـ Lin المستخدمة لفتح الحساب، إلى جانب عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وربطت الوكالة البريد الإلكتروني والرقم بحساب في مسجل نطاق الويب Namecheap.