اختر منطقتك 
إن استخدام بورصات العملات المشفرة المركزية لغسل الأموال غير المشروعة آخذ في الانخفاض، مع استخدام شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية الآن أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لشركة تشيناليسيس.
قالت تشيناليسيس في تقرير يوم الثلاثاء إن الشبكات غير الرسمية القائمة على الخدمات المقدمة من خلال القنوات الناطقة بالصينية لديها مجموعة واسعة من شركات غسيل الأموال كخدمة التي تستخدم بغال الأموال، ومكاتب التجارة غير الرسمية دون وصفة طبية، ومنصات القمار لخلط وتبادل العملات المشفرة.
ظهرت هذه الشبكات خلال بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وهي الآن “تهيمن على نشاط غسيل الأموال المعروف بالعملات المشفرة”.
حققت بورصات العملات المشفرة المركزية خطوات واسعة لتعزيز عمليات فحص العملاء وأمنهم في السنوات القليلة الماضية، حيث شدد المنظمون على مستوى العالم القواعد على منصات العملات المشفرة للقضاء على معاملات العملات المشفرة غير المشروعة.
تشهد الشبكات الناطقة باللغة الصينية 20% من تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة
وفي السنوات الخمس الماضية، قدرت تشيناليسيس أن الشبكات الناطقة باللغة الصينية عالجت ما يقرب من 20٪ من أموال العملات المشفرة غير المشروعة المتعقبة، بالتزامن مع انخفاض مطرد في استخدام البورصات المركزية، والذي قالت إن سببه هو أن “البورصات يمكن أن تجمد الأموال”.
وقالت تشيناليسيس إنه “مقارنة بنقاط نهاية غسيل الأموال الأخرى” منذ عام 2020، زادت التدفقات إلى الشبكات المحددة باللغة الصينية بمعدل 7325 مرة أسرع من تلك الواردة إلى البورصات المركزية.
وأضافت: “على الرغم من أن (الشبكات الناطقة باللغة الصينية) ليست بأي حال من الأحوال الميسر الوحيد لغسل الأموال عبر السلسلة، فإن الخدمات المستندة إلى Telegram باللغة الصينية تمثل الآن حصة غير متناسبة من مشهد غسيل الأموال العالمي المنسوب عبر السلسلة”.
النظام البيئي لغسل الأموال عبر السلسلة آخذ في النمو
كما شهد النظام البيئي لغسل الأموال عبر السلسلة أيضًا نموًا كبيرًا، حيث تقدر شركة Chainalogy أنه تم غسل أكثر من 82 مليار دولار من الأموال غير المشروعة في عام 2025، ارتفاعًا من 10 مليار دولار في عام 2020.
وقالت إن الشبكات الناطقة باللغة الصينية كانت مسؤولة عن 16 مليار دولار، أو ما يقرب من 44 مليون دولار يوميًا، والمحرك الرئيسي وراء النمو هو زيادة إمكانية الوصول إلى العملات المشفرة واعتمادها.
وقالت تشيناليسيس: “يعكس هذا النمو الكبير في إجمالي الإيرادات تزايد إمكانية الوصول والسيولة للعملات المشفرة، بالإضافة إلى تحول أساسي في كيفية حدوث نشاط غسيل الأموال هذا ومن يقوم به”.
يحتاج تطبيق القانون إلى رفع مستوى المهارات
وقالت تشيناليسيس إن تطبيق القانون يحتاج إلى استهداف المشغلين والبائعين غير الشرعيين، إلى جانب أماكن الإعلان الخاصة بهم، لتعطيل عمليات غسيل الأموال عبر السلسلة.
متعلق ب: يؤكد المشيرون الأمريكيون التحقيق في مزاعم سرقة بقيمة 40 مليون دولار تتعلق بالعملات المشفرة المضبوطة
وقال توم كيتنج، مدير مركز التمويل والأمن في معهد الأبحاث التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، لتشيناليسيس: “هناك هوة في معظم البلدان بين قدرات المجرمين وإنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر باستخدام العملات المشفرة”.
وقال: “في حين قدمت شركات تتبع بلوكتشين مساعدة مرحب بها في بعض الحالات، فإن بناء القدرات هذا هو مجرد قمة جبل الجليد”.
وأضاف كيتنج أن “هناك حاجة ماسة إلى بذل جهد عالمي منهجي لتحسين قدرات العملات المشفرة لدى إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم وإنشاء آليات أفضل لتبادل المعلومات”.
مجلة: كيف تغيرت قوانين العملات المشفرة في عام 2025 – وكيف ستتغير في عام 2026
