اختر منطقتك 
قدم الكيان المسؤول عن التعامل مع إفلاس Cryptocurrency Exchange FTX دعوى قضائية تسعى لاسترداد أكثر من مليار دولار من الأموال التي أرسلها الرئيس التنفيذي السابق ، SAM “SBF” Bankman-Fried.
في ملف يوم الاثنين في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير ، قدمت شركة FTX Recovery Trust شكوى ضد شركة Genesis Digital Company Crypto Mining Company (GDA) ، وشركاتها التابعة لها واثنين من المؤسسين المشاركين كجزء من جهودها لاستعادة 1.15 مليار دولار من “Comming Comming and Obperpedds”.
وفقًا للإيداع ، تم ربط الأموال مباشرة بـ “الاحتيال على العملاء والدائنين الآخرين” في Bankman-Fried في FTX في عامي 2021 و 2022.
زعمت الشكوى أن SBF أخرجت Alameda Research ، الشركة الشقيقة لـ FTX تحت الرئيس التنفيذي ، كارولين إليسون ، لشراء أسهم GDA “بأسعار مضخمة بشكل شنيع” – أكثر من 500 مليون دولار لـ 154 سهمًا مفضلاً. كما زُعم أنه اشترى 550.9 مليون دولار من أسهم GDA من خلال إرسال الأموال مباشرة إلى اثنين من مؤسسيها ، راشيت مخات وماركو كرون.
“بحلول عام 2021 ، تسبب Bankman-Fried بالفعل في تحويل مليارات الدولارات من صناديق العملاء من تبادل FTX.com إلى Alameda” ، قال الإيداع. “على الرغم من الديون المتضخمة Alameda المستحقة على FTX.com ، تسبب Bankman-Fried في دفع Alameda أكثر من 1.15 مليار دولار لأسهم GDA المبالغ فيها.”
وأضافت الشكوى:
“تم تصميم عمليات النقل لصالح Bankman-Fried شخصيًا: بصفته مالك Alameda بنسبة 90 ٪ ، فقد وقف لالتقاط جميع الاتجاه الصعودي تقريبًا من تقييم GDA المتضخم والنجاح المحتمل (كل من GDA و Bitcoin بشكل عام) ، بينما في الوقت نفسه ، يتجاوز الخسائر في خسائر مجموعة FTX وعملاء مجموعة FTX.”
متعلق ب: لا تزال صفقة نداء Exec في قضية المحكمة
لا تزال FTX Trust تعمل على استرداد الأموال للمستخدمين
اتبعت الدعوى ضد Genesis Digital الجهود التي بذلتها FTX Recovery Trust لإعادة الأموال المتصلة بسقوط البورصة. تقدمت FTX بطلب للإفلاس في عام 2022 ، وبعض المديرين التنفيذيين السابقين ، بما في ذلك Bankman-Fried ، يقضيون وقتًا في السجن.
وفقًا للشكوى ، تعتمد SBF على تحريفات صارمة وتجاهل الأعلام الحمراء “عند اختيار الاستثمار في Genesis Digital. كانت الشركة مقرها في كازاخستان في ذلك الوقت ، والتي كانت تعاني من أزمة طاقة ، وزُعم أنها قدمت مستندات مالية إلى البنك الذي لم يكن له علاقة بالواقع “.
في عام 2023 ، وافقت محكمة الإفلاس على تسوية بقيمة 175 مليون دولار حيث وافقت شركة Genesis Global Trading – التي لا علاقة لها بـ GDA – على دفع FTX.
بعد أكثر من عامين في محكمة الإفلاس ، بدأت FTX Recovery Trust في تعويض الدائنين في فبراير. بدأت خطة الاسترداد بمدفوعات بقيمة 1.2 مليار دولار لأصحاب المطالبات ، تليها توزيع بقيمة 5 مليارات دولار في مايو. من المتوقع أن تفتح 1.6 مليار دولار للدائنين في 30 سبتمبر.
مجلة: Bitcoin هو “أموال إنترنت مضحكة” خلال أزمة: مؤسس مشارك في Tezos
