اختر منطقتك 
وبحسب ما ورد قامت سلطات كوريا الجنوبية بالإبلاغ عن عدد قياسي من معاملات التشفير المشبوهة هذا العام ، حيث تجاوز المجموع بالفعل الأرقام المشتركة في العامين الماضيين.
نقلا عن بيانات وحدة الاستخبارات المالية (FIU) المقدمة للممثل Jin Sung-joon وإحصائيات الخدمة الجمركية الكورية (KCS) ، ذكرت Yonhap News أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين (VASPS) قدموا 36،684 تقارير معاملة مشبوهة (STRS) بين يناير وأغسطس 2025.
Strs هي واحدة من أدوات كوريا الجنوبية الأساسية لمكافحة غسل الأموال (AML). بموجب قوانين البلاد ، يجب على المؤسسات المالية والكازينوهات و VASPS تقديم Strs عندما يكون لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال تنطوي على عائدات جنائية أو غسل الأموال أو التمويل الإرهابي.
وفقًا للبيانات ، تتجاوز STRs المقدمة بين يناير وأغسطس الإجماليات المشتركة في عامي 2023 و 2024 ، عندما كان STRS 16،076 و 19658 ، على التوالي. عدد هذا العام أيضا الأقزام 2021 ، التي لديها 199 حالة ، و 2022 ، والتي كان 10،797.
سلطات العين التحويلات الأجنبية غير الشرعية والستابلات
وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن غالبية تدفقات المعاملات التي تم وضع علامة عليها تضمنت “Hwanchigi” أو التحويلات الإدارية غير القانونية في العملات الأجنبية. في هذه الحالات ، يتم تحويل العائدات الجنائية إلى تشفير باستخدام منصات خارجية. يتم توجيه هذه إلى بورصات محلية ثم صرفها في وون.
من 2021 إلى أغسطس 2025 ، أحالت KCS جرائم مرتبطة بمبلغ 7.1 مليار دولار إلى المدعين العامين ، مع تعادل 6.4 مليار دولار (حوالي 90 ٪) مع مخططات Hwanchigi.
في مايو ، كشف مسؤولو الجمارك عن وسيط تحت الأرض متهم باستخدام StableCoin Tether (USDT) لتحريك حوالي 42 مليون دولار بين كوريا الجنوبية وروسيا. تم اتهام اثنين من المواطنين الروسيين بتنفيذ أكثر من 6000 معاملة غير قانونية بين يناير 2023 ويوليو 2024.
بسبب مثل هذه الحالات ، حثت جين وكالات ، بما في ذلك KCS و FIU ، على تعزيز التطبيق الفعال لتتبع الأموال الإجرامية والتحويلات المقنعة.
وقال المسؤول إن الوكالات الحكومية يجب أن تنشئ تدابير مضادة منهجية ضد أنواع جديدة من جرائم الصرف الأجنبي.
متعلق ب: تحصل شركات التشفير في كوريا الجنوبية على حالة “شركة Venture” الأسبوع المقبل
مصدر قلق عالمي للسياسة
تُظهر أرقام كوريا الجنوبية معضلة أوسع للسياسة التي تواجه المنظمين في جميع أنحاء العالم. في حين توفر StableCoins والعملات الرقمية مدفوعات أسرع وأرخص ، فإنها أيضًا تنشئ قنوات جديدة للتدفقات غير المشروعة.
تعالج أسواق الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأصول المشفرة (MICA) مخاطر المعاملات عبر الحدود غير المشروعة من خلال مطالبة المصدرين بالترخيص لضمان الشفافية.
كما أنه يحمل أحجام stablecoin كبيرة. MICA يحد من stablecoin ينتقل إلى مليون معاملة في اليوم أو قيمة افتراضية قدرها 200 مليون يورو في اليوم الواحد.
في عام 2021 ، طرح صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فكرة الحد من حيازات اليورو الرقمية إلى 3000 يورو للشخص الواحد لمنع نشاط العملات الأجنبية غير المرتاح.
في عام 2023 ، اقترح بنك إنجلترا وضع أغطية فردية على الجنيهات الرقمية بين 10000 دولار (13558 دولارًا) و 20،000 جنيه بريطاني. ومع ذلك ، انتقدت مجموعات التشفير في المملكة المتحدة النهج ، قائلة إن هذه الحدود لا تعمل في الممارسة العملية.
مجلة: XRP هو أفضل الأصول في تايلاند ، Shanghai Dumps Fil: Asia Express
