اختر منطقتك 
الرأي: Slava Demchuk ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Amlbot
فقدت آسيا الخفية أكثر من 1.5 مليار في النصف الأول من عام 2025 – أكثر من عام 2024 ، بما في ذلك عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا في جنوب شرق آسيا. تم بناء معظم المحركات حول نماذج غسل الأموال الغربية. إنهم يغيبون عن قنوات الغسيل المخصصة المصممة خصيصًا لكل منطقة ، والتي تظهر في جميع أنحاء آسيا.
يجب أن تقوم شركات تحليلات blockchain ببناء مكتبات مخاطر إقليمية مخصصة والتعاون مع تطبيق القانون المحلي لمكافحة مستوى الجريمة التي تدعم العملة المشفرة في آسيا. إن عدم معالجة هذا يعني أن الأموال الإجرامية ستظل قادرة على الإبراز في مرأى من البصر وتخريب سلامة أنظمة الامتثال العالمية للغاية.
الأدوات الغربية ، الثغرات الشرقية
يستهدف محرك المخاطر العالمي الأكثر شيوعًا الخلاطات والألوبينات والمنحدرات المركزية في أمريكا الشمالية وأوروبا. لكن شركة Asian Financial Underground تستخدم أسلحة مختلفة: مكاتب OTC غير المرخصة في تايلاند ، وممرات الأموال المتنقلة في الفلبين ، وأساليب وقوف السيارات غير الرسمية التي لا تثير أعلامًا حمراء كما هو موضح من خلال عدسة الامتثال العامة اليوم.
مع التدفقات المقابلة ، تقوم هذه المحافظ ببناء مجموعات المحفظة وأنماط التدفق التي تحرف على قواعد الكشف القديم. غالبًا ما يتم ترك العائدات في وضع الخمول أو يتم طبقتها بشكلاري ، قبل أن تنتهي في التبادلات اللامركزية ، مما يترك دورة الانزلاق من خلال مشغلات الامتثال العامة.
تحتاج المشكلات المحلية إلى خرائط محلية
تعتمد القدرة على مراقبة الجريمة بشكل فعال في APAC على خبرة على مستوى الولاية. يتضمن ذلك تعيين التكتيكات النموذجية ، مثل التداول الدائري عبر شركات شل سنغافوري ، أو معاملات الطبقات مع المحافظ الإلكترونية الإندونيسية. يجب على مزودي التحليلات أن يستوعبوا بيانات OnChain المنشورة محليًا والاحتفاظ بمواد حية لتقليد الابتكارات في الوقت الفعلي بدلاً من الانتظار لعكس هندسةها عندما يكون الوقت متأخراً للغاية.
إن بناء مكتبات المخاطر الإقليمية – تجمعات محفظة الإبلاغ ، والممثلين السيئين المعروفين والمنحدرات الفريدة للدخول/الخروج – أمر أساسي. يجب أن تكون هذه الأدوات مدمجة في محركات إنفاذ ، ولا يتم التعامل معها بعد أن يصبح عملية الاحتيال جديرة بالملاحظة.
بناء الجسور مع تطبيق القانون
البيانات وحدها لا تتوقف عن الجريمة. عادةً ما تكون المنظمين المحليين على دراية جيدة في blockchain ، وتتطلب شركات التحليلات الخاصة سلطة قانونية للعمل. هذا هو المكان الذي تعتبر فيه الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) أمرًا بالغ الأهمية. قد تسمح PPPs رسميًا بمشاركة البيانات الآمنة والتدريب المشترك والتنبيهات في الوقت الفعلي.
متعلق ب: كوريا الشمالية قراصنة تشفير النقر على chatgpt ، ماليزيا رود المال siphoned: آسيا إكسبريس
هذه الشراكات تؤتي ثمارها بالفعل: في بلدان مثل تايلاند وماليزيا ، استخدمت تطبيق القانون لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وبرامج التحليلات لتجميد الأموال في غضون ساعات من الاحتيال المبلغ عنها-مقارنة بأسابيع أو أشهر في الماضي. هذه ليست افتراضية. إنهم يعملون على تشغيل الكفاءات التي توفر الملايين.
التنفيذ هو ما يعتمد عليه الثقة والتنمية
تزدهر مشاركة التجزئة في Crypto في أسواق مثل فيتنام وتايلاند والهند ، لكن هذا النمو يتعرض دون ثقة إنفاذ. يجب أن نحفز المستثمرين على البقاء في سوق حيث يتم الاحتيال. يوضح التعاون بين القطاعين العام والخاص الالتزام بحماية المستهلكين ، والسماح لوضع القواعد التي تتم في حفل موسيقي ، ودعم المشاركة طويلة الأجل عبر المشاركين في سوق البيع بالتجزئة والمؤسسات.
هناك مخاطر في الامتثال الإقليمي ، كما يقول النقاد. المعايير العالمية المختلفة ، والخصوصية في Onchain ، والتجاوز الحكومي كلها قضايا حقيقية. يمكن للتصميم المحافظة على الخصوصية-مثل الاحتفاظ بالبيانات على المدى القصير ، ومسارات التدقيق المسموح بها ونشر تقارير الإنفاذ-حماية خصوصية المستخدم والمساءلة القانونية.
الخبرة المحلية تفوز
ستفوز شركات التشفير بالشراكة مع مقدمي التحليلات الذين لديهم قدرات الامتثال المفرطة على تفويضات من صناديق التحوط والبنوك والبنوك الوصي التي تستثمر في منطقة APAC. تبحث المؤسسات عن الثقة في نظافة blockchain وتثبت أن البائعين يفهمون التضاريس. البائعين الذين يعتمدون على “الحجم الواحد الذي يناسب الجميع” ، يخاطرون بفقدان قائمة التبادل ، وثقة المستثمر ، والوصول الإقليمي.
لدفع هذا النموذج ، يجب أن تتعاون تحالفات الصناعة مع بائعي التحليلات ، والتي ستشارك في تطوير معايير الامتثال على مستوى APAC. يجب أن تتضمن هذه التعهد توظيف المتخصصين المحليين في النشاط المالي تحت الأرض وتطوير مكتبات المخاطر الخاصة بالولاية القضائية.
من الأهمية بمكان إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص مع المنظمين ؛ أنها تسمح حقوق التعاون الفوري والإنفاذ. يجب أن تشمل بنية الامتثال PAN-APAC أيضًا الشفافية من خلال تقارير التأثير الفصلي لتقييم فعالية النموذج في منع غسل الأموال في جميع أنحاء المنطقة.
تعتمد الزيادة اللاحقة على الثقة
آسيا تقف على مفترق طرق. بدون الكشف عن المخاطر المصممة على المستوى الإقليمي والتعاون بين القطاعات ، فإنه في خطر أن يصبح مثل “الغرب المتوحش”. ومع ذلك ، مع الأسس المناسبة ، يمكن أن يكون رائدًا في بناء اقتصاد مشفر يركز على الابتكار. إن التحدث بلغة تحت الأرض المالية في آسيا – والشراكة مع المنفذين المحليين – هو الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة وفتح الفصل التالي من النمو.
الرأي: Slava Demchuk ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Amlbot.
هذه المقالة مخصصة لأغراض المعلومات العامة ولا تهدف إلى أن تكون ولا ينبغي اعتبارها نصيحة قانونية أو استثمارية. إن الآراء والأفكار والآراء المعبر عنها هنا هي وحدها ولا تعكس بالضرورة أو تمثل آراء وآراء Cointelegraph.
