عقوبات الخزانة الأمريكية OFAC Crypto Exchange Garantex للمرة الثانية

أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إعادة تصميم تبادل العملة المشفرة Garantex إلى قائمة الكيانات التي تمت الموافقة عليها.

في إشعار يوم الخميس ، قالت OFAC إنها أعيد تصميم Garantex وكذلك معاقبة “خلفها” ، Grinex ، وثلاثة من المديرين التنفيذيين Garantex وستة شركات في جمهورية Russia و Hyrgyz بتهمة تسهيل المعاملات غير المشروعة. وفقًا للوكالة الحكومية ، قامت تبادل Garantex بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار مرتبطة بالأنشطة غير المشروعة منذ عام 2019.

وقال جون هيرلي ، وكيل وزارة الخزانة: “تلعب الأصول الرقمية دورًا مهمًا في الابتكار العالمي والتنمية الاقتصادية ، ولن تتسامح الولايات المتحدة إلى إساءة استخدام هذه الصناعة لدعم الجريمة الإلكترونية والعقوبات التهرب”.

“إن استغلال تبادل العملة المشفرة لغسل الأموال وتسهيل هجمات الفدية لا يهدد أمننا القومي فحسب ، بل يشوه أيضًا سمعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الشرعية.”

https://www.youtube.com/watch؟v=20zfedqdkl8

قامت OFAC في البداية بعقوبة Garantex في عام 2022 ، قائلة إن التبادل “يتجاهل عن عمد (ED)” مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل متطلبات الإرهاب. وفقًا للمكتب ، أنشأ موظفو Garantex Grinex كوسيلة لتجاوز التدابير التي اتخذت ضد البورصة ، والتي شملت مصادرة 26 مليون دولار في Crypto ، والاستيلاء على موقعها على الإنترنت ، وتشير إلى اثنين من المديرين التنفيذيين.

وشملت العقوبات عدة عناوين محفظة لبيتكوين (BTC) و Ether (ETH) و TRON (TRX).

متعلق ب: لا يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية OFAC استعادة العقوبات النقدية من الإعصار ، قواعد القاضي

تم القبض على مؤسس Garantex في الهند

قامت وزارة العدل الأمريكية بإلغاء اتهامات الاتهام ضد المديرين التنفيذيين في Garantex Aleksandr Mira Serda و Aleksej Besciokov في مارس ، مما أدى إلى اعتقال الأخير بينما كان في عطلة في الهند. يواجه تهماً بالتآمر لارتكاب غسل الأموال والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية والتآمر لتشغيل شركة خدمات المال غير المرخصة.