اختر منطقتك 
تم الحكم على مؤسس رمز تشفير يسمى AML Bitcoin بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته في وقت سابق من هذا العام من الاحتيال الأسلاك وغسل الأموال.
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إن رولاند ماركوس أندرادي يستثمر المستثمرين من 10 ملايين دولار واستخدم 2 مليون دولار من بيع AML Bitcoin لتمويل نفقاته الشخصية ، بما في ذلك العقارات الشرائية والمركبات الفاخرة.
وقال ممثلو الادعاء إن أندرادي قد خدع المستثمرين أيضًا من خلال تقديم مطالبات كاذبة حول تكنولوجيا AML Bitcoin وصفقاتها التجارية ، والتي رآه أحدها يزعم أن سلطة قناة بنما ستسمح للرمز “لاستخدامها في السفن التي تمر عبر قناة بنما عندما لا يوجد مثل هذا الاتفاق”.
تأتي الجملة إلى ما دون طلب الحكومة بوضع أندرادي خلف القضبان لمدة 17 عامًا ونصف. أدانت هيئة محلفين في كاليفورنيا أندرادي في مارس بتهمة الاحتيال الأسلاك وغسل الأموال فيما يتعلق ببيتكوين AML.
وقال محامي سان فرانسيسكو الأمريكي كريج ميساكيان: “قدم المدعى عليه مطالبة واحدة كاذبة تلو الأخرى حول عرض عملة مشفرة متطورة لخلق وهم عمل شرعي”. “لقد استغل العديد من المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيه ، ولم يعلم أن أموالهم المكتسبة بشق الأنفس كانت ، في الواقع ، بتمويل نمط حياته الفخم. اليوم ، تعلم أندرادي سعر جشعه.”
أندرادي لمفقد الأصول
سيتعين على Andrade أيضًا فقدان الأصول ، والتي سيتم استخدامها لسداد ضحاياه. ستحدد المحكمة المبلغ المراد فقده للرد في 16 سبتمبر.
سيبدأ عقوبة السجن لمدة سبع سنوات في أندرادي في 31 أكتوبر. عند الانتهاء من عقوبة السجن ، سيتم إطلاق سراحه الخاضع للإشراف على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، حيث سيتعين عليه الالتزام بشروط المحكمة مثل التحقق بانتظام مع الشرطة.
aml bitcoin مرتبط بمجموعة الضغط جاك أبراموف
أُمر جماعات الضغط السياسية والمجرم المجرم جاك أبراموف بدفع 55000 دولار كخلاف لترويجها في AML Bitcoin في عام 2020. كما تم منعه بشكل دائم من المشاركة في عروض الأوراق المالية.
اعترف أبراموف بالاحتيال والتهرب الضريبي والتآمر إلى رشوة المسؤولين الحكوميين في فضيحة تضم قبائل أمريكية أصلية ترغب في تطوير كازينو.
متعلق ب: مصلحة الضرائب تريد المحكمة أن ترمي استئناف تشفير exec على استدعاء السجل المصرفي
في يناير 2021 ، بقي قاضٍ دعوى قضائية حتى تم إبرام قضية أندرادي الجنائية ، مما يشير إلى أنه يمكن للأطراف ذات الصلة تقديم طلب للحصول على جلسة استماع في غضون 30 يومًا من القرار.
طلب المدعون عقوبة أطول
إن عقوبة السجن أندرادي التي سبع سنوات أقصر بكثير من عقوبة السجن التي تزيد عن 17 عامًا والتي طلبها المدعون العامون في ملف في 22 يوليو.
ومع ذلك ، كان الحكم النهائي أطول بكثير مما أراده فريق Andrade القانوني ، حيث طلبوا عقوبة بالسجن لمدة عامين تليها الإفراج الخاضع للإشراف.
مجلة: تجار التشفير “يخدعون أنفسهم” مع تنبؤات الأسعار: بيتر براندت
